A.由客戶本人辦理，且需客戶出示本人有效身份證明文件，填寫紙質(zhì)匯款單據(jù)及《轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)書面聲明》并簽字確認(rèn)。其中客戶填寫的匯款單據(jù)必須有明確的匯款用途且用途合法合規(guī)。
B.對(duì)客戶進(jìn)行重新身份識(shí)別，識(shí)別不通過(guò)不可辦理。
C.拍攝客戶頭像、客戶有效身份證明文件、書面聲明、紙質(zhì)單據(jù)等影像留存（注：業(yè)務(wù)影像采集已嵌入系統(tǒng)操作環(huán)節(jié)，采集的影像，隨交易后臺(tái)留存）。紙質(zhì)書面聲明、單據(jù)納入單據(jù)檢查留存。
D.發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶及其資金、交易涉及洗錢、恐怖融資、逃稅等非法活動(dòng)的，應(yīng)舉報(bào)可疑交易，并采取針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。必要時(shí)向相關(guān)金融監(jiān)管部門進(jìn)行報(bào)告.

A.客戶原卡銷戶
B.跨卡收費(fèi)
C.升降平級(jí)變更卡號(hào)
D.開戶行變更等

A.若網(wǎng)點(diǎn)仍留存有《招商銀行國(guó)債業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（交易類）》存量紙質(zhì)單據(jù)的，由客戶填寫該申請(qǐng)表，并根據(jù)《招商銀行零售業(yè)務(wù)錄音錄像管理辦法》，由理財(cái)銷售人員完成錄音錄像后在申請(qǐng)表加蓋簽章，加蓋的簽章中須由理財(cái)銷售人員簽字。柜面經(jīng)辦人員確認(rèn)簽章和簽字后方能購(gòu)買國(guó)開債產(chǎn)品；
B.若網(wǎng)點(diǎn)未留存有《招商銀行國(guó)債業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（交易類）》存量紙質(zhì)單據(jù)的，須理財(cái)銷售人員陪同客戶至柜面完成購(gòu)買國(guó)開債產(chǎn)品，并由理財(cái)銷售人員和客戶分別先后在認(rèn)購(gòu)回單內(nèi)簽名確認(rèn)。

A.國(guó)債賬戶管理
B.國(guó)債賬戶證件維護(hù)
C.非交易過(guò)戶
D.儲(chǔ)蓄國(guó)債認(rèn)購(gòu)兌付
E.兌付沖賬
F.憑證式國(guó)債購(gòu)買及兌付等

A.儲(chǔ)蓄國(guó)債，無(wú)論是電子式或記賬式，均為08：30開始銷售
B.儲(chǔ)蓄國(guó)債（憑證式）09：00開始銷售

A.境內(nèi)居民劃入B股資金賬戶的資金只能是本人存放境內(nèi)商業(yè)銀行的外匯存款（包括外匯鈔戶和外匯匯戶）
B.非居民只能是直接從境外匯入或其本人在境內(nèi)的現(xiàn)匯賬戶資金
C.境內(nèi)居民個(gè)人和非居民均不得使用外幣現(xiàn)鈔從事B股交易

A.可辦理普通一卡通換銀證直通金卡，銀證直通普卡換銀證直通金卡，銀證直通金卡換“金葵花”卡。
B.換卡操作僅限于原普通一卡通、銀證直通普卡的對(duì)應(yīng)券商與第三方存管業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)券商相同的情況。

A.國(guó)泰君安證券
B.招商證券
C.廣發(fā)證券
D.安信證券

A.本人有效身份證件
B.一卡通或財(cái)富賬號(hào)，其中一卡通為I類賬戶，不支持存折
C.填寫《招商銀行客戶證券交易結(jié)算結(jié)算資金第三方存管業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》
D.招商銀行、XX證券公司客戶交易結(jié)算資金銀行存管協(xié)議書》

A.如能通過(guò)“客戶識(shí)別確認(rèn)”流程核驗(yàn)客戶身份的，無(wú)需提供任何資料
B.如未通過(guò)“客戶識(shí)別確認(rèn)”流程核驗(yàn)客戶身份的，提供一卡通、存折、存單憑證實(shí)物