A.營業(yè)執(zhí)照
B.印鑒卡
C.開戶許可證
D.登報公告材料
E.委托書

A.客戶身份識別制度
B.大額和可疑報告制度
C.客戶身份資料和記錄交易保存制度
D.反洗錢補錄業(yè)務(wù)

A.黨的機關(guān)、國家權(quán)力機關(guān)
B.行政機關(guān)
C.司法機關(guān)、軍事機關(guān)

A.新客戶識別
B.存量客戶識識
C.新客戶審查
D.風險客戶識別
E.信息補錄

A.組織到位
B.專人負責
C.多種方式并存
D.突出重點賬戶

A.加蓋“假幣”印章時應(yīng)采用藍色油墨
B.“假幣”印章應(yīng)蓋在正面水印窗及背面中間位置
C.加蓋“假幣”印章時應(yīng)采用紅色油墨
D.“假幣”印章上方為“假幣”字樣，下方為各省簡稱和銀行行號標識代碼

A.誰使用
B.誰保管
C.誰負責
D.統(tǒng)一管理

A.中國政府發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單。
B.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單。
C.中國人民銀行要求關(guān)注的其他涉嫌恐怖活動的組織及人員名單。

A.會計檔案移交清單
B.會計檔案保管清冊
C.會計檔案銷毀清
D.分戶賬

A.不能兌換的殘缺、污損的人民幣
B.停止流通的人民幣
C.3成新的人民幣