A.入職前背景考察
B.職業(yè)操守
C.房產(chǎn)
D.八小時內(nèi)外行為規(guī)范
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A.董事會、監(jiān)事會和高級管理層職責(zé)
B.適當(dāng)?shù)慕M織架構(gòu)
C.管理政策、制度和流程
D.內(nèi)部監(jiān)督與檢查
A.銀行從業(yè)人員偽造重要空白憑證參與非法集資
B.某客戶利用pos機(jī)非法套現(xiàn)
C.電信詐騙
D.以上都不是
A.銀行前員工王某在離職后參與非法集資
B.銀行工作人員劉某利用職務(wù)便利，給予其客戶貸款優(yōu)惠政策并索要傭金
C.外部電信詐騙
D.客戶信用卡被社會不良分子盜刷
A.董事長為案件風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督第一責(zé)任人
B.監(jiān)事長為案防制度制定第一責(zé)任人
C.行長為案防制度執(zhí)行第一責(zé)任人
D.董事長為案件風(fēng)險(xiǎn)防范第一責(zé)任人
A.因不可抗力造成違法違規(guī)的
B.案發(fā)時主動反映、舉報(bào)相關(guān)線索的
C.受他人暴力脅迫實(shí)施違法違規(guī)行為，且事后及時報(bào)告并積極采取補(bǔ)救措施的
D.自查發(fā)現(xiàn)、主動揭露案件的
最新試題
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照（）的標(biāo)準(zhǔn)，對案件風(fēng)險(xiǎn)問題落實(shí)整改。
《湖南省農(nóng)村信用社重點(diǎn)領(lǐng)域案件風(fēng)險(xiǎn)排查指導(dǎo)意見（試行）》規(guī)定，案件風(fēng)險(xiǎn)排查包括（）
銀行員工下列哪幾種行為被監(jiān)管部門所禁止？（）
各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對員工行為的監(jiān)督管理，特別是要關(guān)注員工“八小時”以外的行為。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)生的民事案件和行政案件有關(guān)信息屬于《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件（風(fēng)險(xiǎn)）信息報(bào)送及登記辦法》所指的案件信息。
根據(jù)《湖南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社辦公室關(guān)于做好案件防控評估工作的通知》，案件防控工作考評的內(nèi)容包括（）。
在雙人分開保管密碼和鑰匙的情況下，自助設(shè)備保險(xiǎn)柜鑰匙在使用完畢后，可不入庫（柜）保管。
內(nèi)外部對賬要求達(dá)到“六相符”。下列屬于“六相符”的是：（）
《中國銀監(jiān)會關(guān)于修訂銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件定義及案件分類的通知》指出，根據(jù)案件定義和分類，如果銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，且銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或其從業(yè)人員也無其他違法違規(guī)行為的，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)則無需報(bào)送此類案件。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)自覺抵制并積極向有關(guān)部門舉報(bào)（）。