A.履行客戶身份識別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明；
B.掌握客戶真實(shí)身份、再現(xiàn)客戶資金交易過程、發(fā)現(xiàn)可疑交易提供依據(jù)；
C.為違法犯罪活動(dòng)的調(diào)查、偵查、起訴和審判提供必要證據(jù)
D.了解客戶的交易目的，交易性質(zhì)及資金來源及實(shí)際受益人的有關(guān)情況。

A.指銀行等反洗錢義務(wù)主體在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或進(jìn)行交易時(shí)，根據(jù)法定的有效身份證件或可靠的身份識別資料，核對和記錄身份；
B.不限于核對客戶身份資料和登記、更新客戶身份信息，還包括根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分類和交易分析需要了解客戶的職業(yè)或經(jīng)營背景等；
C.判斷客戶所需要的金融服務(wù)及賬戶內(nèi)的資金流動(dòng)是否與客戶的身份和業(yè)務(wù)性質(zhì)相符；
D.指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄進(jìn)行保存。

A.客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次**易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存15年。
B.如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行應(yīng)將其保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
C.法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定。
D.交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年

A.防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，
B.防止泄漏客戶身份信息和交易信息；
C.采取切實(shí)可行的措施保存客戶身份資料和交易記錄，便于反洗錢調(diào)查和監(jiān)督管理。
D.無需記錄客戶的身份資料與交易記錄。

A.真實(shí)、完整；
B.符合保密和安全的有關(guān)規(guī)定；
C.反映客戶身份識別的過程和結(jié)果，足以再現(xiàn)該筆交易的完整過程；
D.符合法律規(guī)定的期限要求；