單項選擇題法人、其他組織和個體工商戶客戶的“身份基本信息”包括客戶的名稱、住所、經(jīng)營范圍、組織機構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證號碼;可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限;控股股東或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的()

A.姓名
B.住所
C.姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限
D.身份證及號碼


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1.單項選擇題不得挪用保證金存款,或與承兌申請人()混用,不能憑以出具虛假資金資信證明。

A.定期賬戶
B.結(jié)算賬戶
C.一般賬戶
D.基本賬戶

4.單項選擇題網(wǎng)點營業(yè)終了應關(guān)閉智能柜臺()。

A.應用軟件
B.設(shè)備電源
C.錄像監(jiān)控
D.受權(quán)IPAD

5.單項選擇題《身份識別辦法》中所稱的“實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人”包括(但不限于)以下兩類人員:一是();二是未被客戶披露,但實際控制著金融交易過程或最終享有相關(guān)經(jīng)濟利益的人員(被代理人除外)

A.出資額或持有股份占客戶10%(含)以上的股東
B.公司實際控制人
C.出資比例在15%(不含)以上的股東或投資人
D.出資比例在20%(不含)以上的股東或投資人

最新試題

各營業(yè)網(wǎng)點可通過()、傳媒電視、柜臺電子相框、在營業(yè)場所醒目位置張貼“風險提示書”等形式,告知客戶購買金融產(chǎn)品有風險、私售產(chǎn)品的主要表現(xiàn)形式和危害,以及冒充銀行人員代辦業(yè)務(wù)事件的防范要點與識別特征,提高客戶自我保護意識。

題型:單項選擇題

《中國銀行員工違規(guī)行為處理辦法(2014年版)》所稱后果特別嚴重,是指因違規(guī)行為導致()

題型:單項選擇題

嚴格承兌匯票保證金管理,承兌匯票保證點金需于承兌前繳存,且不得以()形式繳存,也不得以()等形式替代。

題型:單項選擇題

網(wǎng)點柜員必須()進行輪崗;機構(gòu)尾箱經(jīng)管人,至少()輪換或強制交接一次。

題型:單項選擇題

代銷專屬產(chǎn)品合同應視同重要銷售憑證,嚴格做好登記管理,避免丟失做好備案留存,便于售后客戶糾紛的應對,保存期限至少在產(chǎn)品到期后()。

題型:單項選擇題

代銷私人銀行客戶專屬理財產(chǎn)品時,銷售機構(gòu)必須對銷售過程進行錄音錄像,且影像資料要求保留至產(chǎn)品到期后()。

題型:單項選擇題

承兌行對承兌匯票票面真?zhèn)舞b別,嚴格實行(),按程序進行初審、復審后,方可確定審驗結(jié)果。

題型:單項選擇題

根據(jù)《中國銀行股份有限公司操作風險損失數(shù)據(jù)收集管理辦法(2012年版)》,營業(yè)網(wǎng)點當日現(xiàn)金短款()萬元(含)以上應錄入ORMIS系統(tǒng)。

題型:單項選擇題

智能柜臺設(shè)備清機、加卡或加動態(tài)口令牌時,保安員應劃出警戒區(qū)域,()。

題型:單項選擇題

某款固定收益理財產(chǎn)品期限為36個月,固定年化收益率為6%,客戶認購10000美元,該產(chǎn)品在到期時,客戶收到的本金和收益合計為()

題型:單項選擇題