A.銷(xiāo)售部門(mén)
B.客服部門(mén)
C.業(yè)管部門(mén)
D.監(jiān)察部門(mén)
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A.業(yè)管
B.銷(xiāo)售
C.業(yè)管、銷(xiāo)售
D.監(jiān)察
A.依法合規(guī)；
B.了解你的客戶(hù)
C.正常承保；
D.受理通過(guò)；
A.4
B.3
C.2
D.1
A.高級(jí)管理人員
B.反洗錢(qián)相關(guān)業(yè)務(wù)條線
C.下級(jí)公司反洗錢(qián)工作組成員部門(mén)
D.以上皆是
A.存檔備查
B.收回銷(xiāo)毀
C.由專(zhuān)人保管
D.以上皆不是
A.本條線的培訓(xùn)課件和培訓(xùn)工作記錄
B.宣傳資料和宣傳工作記錄
C.配合內(nèi)外部監(jiān)督管理工作
D.反洗錢(qián)會(huì)議通知、簽到表和會(huì)議記錄
E.客戶(hù)身份資料及交易記錄資料
A.全面性
B.針對(duì)性
C.實(shí)效性
D.持續(xù)性
E.以上皆是
A.10個(gè)、10個(gè)
B.5個(gè)、10個(gè)
C.5個(gè)、5個(gè)
D.5個(gè)、2個(gè)
A.公司向第三方機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)的黑名單信息。
B.被當(dāng)?shù)厝嗣胥y行、公安、檢察、海關(guān)、人民法院和紀(jì)檢監(jiān)察等執(zhí)法機(jī)構(gòu)調(diào)查的涉嫌犯罪。
C.根據(jù)人民銀行、保監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門(mén)官方發(fā)布的恐怖活動(dòng)組織、恐怖人員名單、制裁的國(guó)家和地區(qū)名單、部分司法調(diào)查人員名單以及外國(guó)政要等黑名單信息。
D.其他需要總公司納入監(jiān)控的黑名單信息。
A.所在地保監(jiān)會(huì)派駐機(jī)構(gòu)
B.所在地中國(guó)人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)
C.所在地公安機(jī)關(guān)
最新試題
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
對(duì)涉及公職人員賬戶(hù)在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶(hù)。