A.賬戶持有人在2017年6月30日（含）前已在某法人機(jī)構(gòu)開立金融賬戶仍未銷戶，在2017年7月1日（含）后在另一法人機(jī)構(gòu)新開立金融賬戶
B.賬戶持有人在2017年6月30日（含）前已撤銷其在某法人機(jī)構(gòu)的全部賬戶，但在2017年7月1日（含）后在同一法人機(jī)構(gòu)重新開立的金融賬戶
C.賬戶持有人在2017年6月30日（含）前沒有任何金融賬戶，在2017年7月1日（含）后在某法人機(jī)構(gòu)新開立的金融賬戶
D.賬戶持有人在2017年6月30日（含）前已在某法人機(jī)構(gòu)開立金融賬戶仍未銷戶，在2017年7月1日（含）后在同一法人機(jī)構(gòu)新開立金融賬戶
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A.中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.國家稅務(wù)總局
C.中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D.中國人民銀行
A.聲明信息與現(xiàn)有賬戶開立及反洗錢程序收集的身份信息不符的
B.聲明僅為中國稅收居民，但機(jī)構(gòu)注冊(cè)地址或?qū)嶋H經(jīng)營地址、電話為國外以及香港、澳門和臺(tái)灣地區(qū)的
C.聲明為非居民，但賬戶持有人注冊(cè)地址或?qū)嶋H經(jīng)營地址所屬國家（地區(qū)）與其聲明的稅收居民國（地區(qū)）不一致的
D.投資機(jī)構(gòu)聲明不屬于消極非金融機(jī)構(gòu)，但其稅收居民國（地區(qū)）不參與實(shí)施金融賬戶涉稅信息自動(dòng)交換標(biāo)準(zhǔn)的
E.其他存在明顯矛盾情形的
A.賬戶持有人的境外身份證明
B.賬戶持有人的境外現(xiàn)居地址或者郵寄地址，包括郵政信箱
C.賬戶持有人的境外電話號(hào)碼，且沒有我國境內(nèi)電話號(hào)碼
D.存款賬戶以外的賬戶向境外賬戶定期轉(zhuǎn)賬的指令
A.誠實(shí)信用
B.真實(shí)及時(shí)
C.謹(jǐn)慎勤勉
D.準(zhǔn)確完整
A.存款機(jī)構(gòu)
B.托管機(jī)構(gòu)
C.投資機(jī)構(gòu)
D.特定的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)
最新試題
同業(yè)賬戶按照不同標(biāo)準(zhǔn)可分為（）。
建庫崗由建庫員擔(dān)任，負(fù)責(zé)與建庫復(fù)核人員共同接收、返還印鑒卡，將審核無誤的客戶預(yù)留銀行印鑒采集至驗(yàn)印系統(tǒng)；負(fù)責(zé)維護(hù)印模及賬戶信息，不得兼任（）。
機(jī)構(gòu)最后一名柜員簽退時(shí)，聯(lián)動(dòng)機(jī)構(gòu)簽退及機(jī)構(gòu)未處理事項(xiàng)檢查，并按要求打印相關(guān)資料，核對(duì)無誤后進(jìn)行機(jī)構(gòu)簽退。
網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)主管或業(yè)務(wù)復(fù)審人員，負(fù)責(zé)對(duì)本*網(wǎng)點(diǎn)的（）實(shí)施全面的監(jiān)督和管理。
柜員特殊指紋的界定、變更、采集由省聯(lián)社完成。
遼寧省資金清算工作實(shí)行遼寧省一級(jí)清算，法人內(nèi)零級(jí)清算的模式。
客戶因印鑒遺失或損壞需要更換預(yù)留印鑒的，需要向開戶銀行提供司法部門的證明等相關(guān)證明文件：如司法收回舊公章的收條或報(bào)案回執(zhí)或遺失聲明作廢的報(bào)紙?jiān)?、?fù)印件。
存款證明補(bǔ)打分為正常補(bǔ)打和損壞補(bǔ)打。其中，損壞補(bǔ)打適用于存款證明破損或者丟失的補(bǔ)打。
可以設(shè)置協(xié)定存款的賬戶有（）。
營業(yè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)取重要空白憑證，應(yīng)先通過“憑證出入庫預(yù)約”交易進(jìn)行預(yù)約，確定領(lǐng)取憑證的（）。