多項(xiàng)選擇題以下哪些對賬情況須客戶確認(rèn)對賬結(jié)果并反饋對賬回執(zhí)？（）

A.紙質(zhì)余額對賬
B.網(wǎng)上“企業(yè)銀行”余額對賬
C.未出現(xiàn)特殊異常情況、賬戶涉案、有明確規(guī)定或與客戶另有反饋約定的交易對賬
D.出現(xiàn)特殊情況、有理由認(rèn)為賬戶涉及案件風(fēng)險、有明確規(guī)定或與客戶另有反饋約定的交易對賬


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1.多項(xiàng)選擇題對于客戶持多張他人銀行卡到柜面要求代辦取現(xiàn)/轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，柜面應(yīng)做到（）。

A.拒原則上，同一客戶持三張（含）以上非同名銀行卡/折到柜臺辦理轉(zhuǎn)賬/取現(xiàn)業(yè)務(wù)，應(yīng)拒絕辦理
B.看，如客戶有合理理由，首先，查看賬戶交易流水，判斷是否屬于代發(fā)過渡賬戶
C.核致電客戶，了解卡片實(shí)際控制人，資金來源與用途等，電話核實(shí)情況記錄在核心系統(tǒng)備注欄
D.調(diào)，盡職調(diào)查。核實(shí)情況記錄在《招商銀行個人客戶加強(qiáng)型盡職調(diào)查表》作為轉(zhuǎn)賬/取現(xiàn)業(yè)務(wù)單據(jù)的附件

2.多項(xiàng)選擇題對可疑幣進(jìn)行排查匹配后，對于存在匹配的數(shù)據(jù)應(yīng)如何操作？（）

A.呼叫主管或另一名有權(quán)限現(xiàn)金從業(yè)人員進(jìn)行復(fù)核
B.經(jīng)確認(rèn)為假幣后按照假幣收繳流程進(jìn)行收繳
C.馬上按照假幣進(jìn)行收繳
D.經(jīng)雙人確認(rèn)仍為真幣后應(yīng)將情況向分行現(xiàn)金作業(yè)室匯報作進(jìn)一步核實(shí)

3.多項(xiàng)選擇題個人付款人辦理個人賬戶繳費(fèi)委托書簽訂業(yè)務(wù)時，須在委托書上手工備注（）等相關(guān)要素。

A.單筆最大交易金額
B.當(dāng)天累計(jì)最大交易金額
C.協(xié)議生效日期
D.協(xié)議到期日期
E.扣款周期

4.多項(xiàng)選擇題客戶前來領(lǐng)取社保卡領(lǐng)卡解掛，經(jīng)辦員應(yīng)辦理（）。

A.憑證管理系統(tǒng)發(fā)卡
B.省卡系統(tǒng)發(fā)卡
C.省卡系統(tǒng)設(shè)置PIN碼
D.核心系統(tǒng)辦理“書面掛失實(shí)時領(lǐng)卡”
E.核心系統(tǒng)或可視柜臺辦理金融激活（如需）

5.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于社保卡補(bǔ)換卡業(yè)務(wù)的說法中，正確的是（）。

A.客戶可在代理網(wǎng)點(diǎn)柜面辦理補(bǔ)換卡申請
B.補(bǔ)換卡工本費(fèi)為20元/張，客戶必須繳費(fèi)后方會成功制卡
C.補(bǔ)換卡申請?jiān)试S代辦，領(lǐng)卡僅能本人辦理
D.客戶收到直郵的補(bǔ)換卡新卡后可以直接使用
E.補(bǔ)換后的三代卡仍需設(shè)置PIN碼后方可正常使用

6.多項(xiàng)選擇題目前，柜面可協(xié)助零售人員查詢、打印（）。

A.反洗錢盡調(diào)時申請查詢的個人客戶開戶證件有效期
B.反洗錢盡調(diào)時申請查詢的個人客戶國別
C.賬戶管理費(fèi)收費(fèi)及退費(fèi)的賬戶交易流水

7.多項(xiàng)選擇題辦理社?？ǚ?wù)銀行變更申請業(yè)務(wù)時，網(wǎng)點(diǎn)留存的單據(jù)包括：（）

A.社?？ㄗ兏?wù)銀行辦理登記表
B.使用社會保障卡領(lǐng)取養(yǎng)老待遇的承諾書
C.社會保障卡服務(wù)銀行變更換卡業(yè)務(wù)辦理須知

8.單項(xiàng)選擇題法院辦理有權(quán)機(jī)關(guān)查凍扣業(yè)務(wù)，執(zhí)法證件應(yīng)錄入（）。

A.工作證
B.工作證+執(zhí)行公務(wù)證
C.執(zhí)行公務(wù)證
D.身份證