多項選擇題《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于加強銀行業(yè)金融機構(gòu)內(nèi)控管理有效防范柜面業(yè)務操作風險的通知》(銀監(jiān)辦發(fā)[2015]97號)中,加強開戶真實性審核包括()。

A.開戶文件的真實性
B.開戶印鑒的真實性
C.開戶申請人意愿的真實性
D.開戶辦理人身份的真實性


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2.多項選擇題《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于加強銀行業(yè)金融機構(gòu)內(nèi)控管理有效防范柜面業(yè)務操作風險的通知》(銀監(jiān)辦發(fā)[2015]97號)中下列屬于業(yè)務管理條線的職責有()。

A.相關(guān)制度的制訂、執(zhí)行、日常檢查和持續(xù)改進
B.及時收集基層機構(gòu)業(yè)務訴求和風險防范建議
C.風險監(jiān)測
D.對檢查發(fā)現(xiàn)的違紀問題提出整改意見

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資金清算賬戶日終自動對賬。

題型:判斷題

企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查時對于手機號碼核查結(jié)果不一致或異常情況,可通過()等方式進行再次核實,確認客戶預留手機號碼信息是否為企業(yè)開戶申請時相關(guān)聯(lián)系人本人使用的號碼。

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現(xiàn)金尾箱分為以下哪兩項()。

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法人行應建立企業(yè)銀行賬戶業(yè)務風險共享和風險提示機制,及時整理和報送日常工作中遇到的典型風險案例,借助微信工作群、微信公眾號等渠道共享風險案例。

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營業(yè)機構(gòu)領(lǐng)取重要空白憑證,應先通過“憑證出入庫預約”交易進行預約,確定領(lǐng)取憑證的()。

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柜面業(yè)務統(tǒng)一授權(quán),是指為了防控業(yè)務風險。

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存款證明補打分為正常補打和損壞補打。其中,損壞補打適用于存款證明破損或者丟失的補打。

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題型:判斷題

以下印章,哪些運營業(yè)務專用印章有電子印章:()。

題型:多項選擇題

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題型:多項選擇題