A.開戶文件的真實性
B.開戶印鑒的真實性
C.開戶申請人意愿的真實性
D.開戶辦理人身份的真實性
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.遠程審核
B.現(xiàn)場審核
C.遠程授權(quán)
D.現(xiàn)場授權(quán)
A.相關(guān)制度的制訂、執(zhí)行、日常檢查和持續(xù)改進
B.及時收集基層機構(gòu)業(yè)務訴求和風險防范建議
C.風險監(jiān)測
D.對檢查發(fā)現(xiàn)的違紀問題提出整改意見
A.窗口運維條線
B.業(yè)務管理條線
C.風險合規(guī)條線
D.審計監(jiān)督條線
A.居民身份證
B.戶口簿
C.護照
D.學生證
A.學生證
B.機動車駕駛證
C.介紹信
D.身份證復印件
最新試題
資金清算賬戶日終自動對賬。
企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查時對于手機號碼核查結(jié)果不一致或異常情況,可通過()等方式進行再次核實,確認客戶預留手機號碼信息是否為企業(yè)開戶申請時相關(guān)聯(lián)系人本人使用的號碼。
現(xiàn)金尾箱分為以下哪兩項()。
法人行應建立企業(yè)銀行賬戶業(yè)務風險共享和風險提示機制,及時整理和報送日常工作中遇到的典型風險案例,借助微信工作群、微信公眾號等渠道共享風險案例。
營業(yè)機構(gòu)領(lǐng)取重要空白憑證,應先通過“憑證出入庫預約”交易進行預約,確定領(lǐng)取憑證的()。
柜面業(yè)務統(tǒng)一授權(quán),是指為了防控業(yè)務風險。
存款證明補打分為正常補打和損壞補打。其中,損壞補打適用于存款證明破損或者丟失的補打。
各級行社應當做好同業(yè)賬戶的審核、動態(tài)復核等管理工作。賬戶存續(xù)期間,應當對開戶資格和實名制符合性進行動態(tài)復核,一年不少于四次。
以下印章,哪些運營業(yè)務專用印章有電子印章:()。
存款證明涉及的業(yè)務憑證包括:()。