A.提高交易杠桿率
B.延長(zhǎng)交易時(shí)間
C.采用T+1結(jié)算
D.以上都是
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A.與現(xiàn)金的關(guān)聯(lián)程度
B.非面對(duì)面交易
C.跨境交易
D.代理交易
E.特殊業(yè)務(wù)類型的交易頻率
A.與金融機(jī)構(gòu)建立或開展了代理行、信托等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系
B.由非職業(yè)性中介機(jī)構(gòu)或無親屬關(guān)系的自然人代理客戶與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)關(guān)系
C.拒絕配合金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查工作
D.涉及可疑交易報(bào)告
A.加大對(duì)非法集資可疑交易監(jiān)測(cè)力度
B.完善可疑交易監(jiān)測(cè)模型
C.嚴(yán)格開展客戶盡職調(diào)查工作
D.在業(yè)務(wù)大廳及服務(wù)窗口設(shè)立宣傳防范標(biāo)語
E.密切留意類似“購買原始股”等名義辦理的匯款轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
A.反洗錢工作整體情況及機(jī)構(gòu)概況
B.反洗錢工作機(jī)制建立情況
C.反洗錢法定義務(wù)履行情況
D.反洗錢工作配合與成效情況
A.交易所預(yù)警交易
B.小宗交易
C.轉(zhuǎn)托管和指定（撤指）
D.因第三方存款單客戶多銀行業(yè)務(wù)而形成的資金跨銀行或跨地區(qū)劃轉(zhuǎn)
A.多頭開戶
B.交易頻繁
C.柜面交易
D.交易對(duì)手固定
E.過渡性質(zhì)明顯
A.真實(shí)性
B.準(zhǔn)確性
C.有致性
D.有效性
A.POS 消費(fèi)
B.ATM 或柜面轉(zhuǎn)賬
C.ATM 或柜面取現(xiàn)
D.網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬
A.投保頻率
B.退保頻率
C.團(tuán)險(xiǎn)保全業(yè)務(wù)發(fā)生率
D.重疾險(xiǎn)追加保費(fèi)金額
A.加強(qiáng)對(duì)地下錢莊高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的監(jiān)測(cè)
B.重點(diǎn)關(guān)注個(gè)人工商戶和貿(mào)易公司類客戶
C.重點(diǎn)關(guān)注網(wǎng)上銀行“公轉(zhuǎn)私”異常交易
D.加強(qiáng)ATM 和現(xiàn)金業(yè)務(wù)反洗錢措施
最新試題
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。