單項選擇題A客戶未在興業(yè)銀行開立賬戶,8月20日前來興業(yè)銀行B網(wǎng)點開立一張借記卡,興業(yè)銀行應在開卡后的()內(nèi)劃分該客戶洗錢風險等級。

A.5個工作日​
B.5日​
C.10個工作日
D.10日


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3.單項選擇題各機構應當?shù)怯浄亲匀蝗丝蛻羰芤嫠腥说南嚓P信息,不包括()

A.姓名​
B.證件有效期​
C.職業(yè)
D.地址

6.單項選擇題全面履行反洗錢義務,做好反洗錢的各項工作,是()的義務。

A.金融機構負責人​
B.金融機構分支機構負責人​
C.金融機構及其分支機構的負責人
D.每一位員工

7.單項選擇題國務院反洗錢行政主管部門負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作,國務院反洗錢行政主管部門是()

A.中國銀監(jiān)會​
B.中國人民銀行
C.公安部​
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

8.單項選擇題反洗錢是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞()所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動。

A.走私犯罪、毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪​
B.貪污賄賂犯罪​
C.破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪​
D.以上皆是

最新試題

查庫要求:社區(qū)支行負責人對本-網(wǎng)點負責維護的智能柜臺重要空白憑證、會計重要物品()面盤查一次。社區(qū)支行負責人擔任憑證管理崗的,需由管轄支行會計暨合規(guī)主管安排會計人員代社區(qū)支行負責人查庫。

題型:單項選擇題

活期轉(zhuǎn)定期輸入存期后,系統(tǒng)將自動續(xù)存,且續(xù)存存期與選擇存期一致。

題型:判斷題

智能柜臺辦理業(yè)務時客戶拍照時應避免反光和逆光,無需請客戶移除帽子及面部遮擋物(眼鏡、口罩等),保持面目清晰成像。上下調(diào)節(jié)攝像頭,讓客戶頭部位于取景框正中間。

題型:判斷題

金融自助通的異常處理流程中,核心已記賬、已打印憑證、未吐卡,該情況出現(xiàn)的原因可能是由于()

題型:單項選擇題

我分行金融自助通暫不能辦理以下()業(yè)務。

題型:單項選擇題

客戶通過智能柜臺修改留存在興業(yè)銀行的個人客戶信息,包括()等信息。

題型:多項選擇題

移動營銷,是指興業(yè)銀行移動作業(yè)人員使用移動營銷終端設備,通過無線網(wǎng)絡連接,提供限定范圍內(nèi)的銀行服務。移動營銷業(yè)務范圍包括()

題型:多項選擇題

智能柜臺交易日志、業(yè)務憑證、附件均應()前完整、及時掃描上傳至分行FTP及會計憑證影像系統(tǒng),并作好會計憑證影像系統(tǒng)日結工作。

題型:單項選擇題

智能柜員的業(yè)務審核崗在辦理業(yè)務中,對開戶客戶資料的()負責。

題型:多項選擇題

下列屬于金融自助通專管員(憑證管理崗)職責的是()

題型:單項選擇題