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單項選擇題金融機(jī)構(gòu)在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結(jié)措施后（）小時內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除臨時凍結(jié)

A.12
B.24
C.36
D.48

1.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生（）個工作日內(nèi)，以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額交易報告

A.1
B.3

2.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，（）應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)

A.反洗錢部門負(fù)責(zé)人
B.金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人

3.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)的以下行為沒有違反反洗錢規(guī)定的是（）

A.擅自進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施
B.泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私
C.其他不依法履行職責(zé)的行為
D.按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度

4.單項選擇題如客戶在柜面要求向其他實名的卡轉(zhuǎn)入大額款項時，柜員應(yīng)做到以下哪一點（）

A.以存在潛在風(fēng)險拒絕辦理
B.辦理后再提示客戶
C.提示客戶謹(jǐn)防詐騙風(fēng)險，待客戶確認(rèn)后予以辦理
D.立即辦理

5.單項選擇題國務(wù)院反洗錢行政主管部門是（）

A.銀監(jiān)會
B.人民銀行
C.公安機(jī)關(guān)
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心