《個人外匯管理辦法》規(guī)定，我國對個人結匯和境內個人購匯實行（）管理。

凡列入美國OFAC等制裁名單的（）以及被美國財政部認定為主要洗錢涉嫌機構的交易資金在經過美國的銀行系統(tǒng)時將會被凍結或拒付。

按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，交易一方為（）、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的（），金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額。

境內個人的年度結匯總額（）。

銀行的結售匯統(tǒng)計統(tǒng)計范圍為（）。

對個人結匯和境內個人購匯實行（）管理。年度總額分別為每人每年等值（）美元。年度總額內的，憑（）在（）辦理。

各外匯指定銀行應按照規(guī)定對個人外匯業(yè)務進行（），不得偽造、變造交易。

根據《反洗錢法》，金融機構應當按規(guī)定建立客戶身份資料、交易記錄保存制度，客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，應當至少保存（）年。

境內個人是指持有（）、（）、（）的中國公民。

目前以下柜臺交易可不錄入個人結售匯系統(tǒng)（）。