A.雙人分別通過2種以上輔助工具進(jìn)行判斷,確認(rèn)加蓋印章與留檔印章一致
B.已使用錄音電話與支付聯(lián)系人確認(rèn),或客戶提供加蓋預(yù)留印鑒或公章的確認(rèn)書作為付款的輔助依據(jù)且確認(rèn)書驗(yàn)印通過
C.以“了解你的客戶”“了解你的客戶業(yè)務(wù)”“了解你的客戶業(yè)務(wù)單據(jù)”為基礎(chǔ)
D.對(duì)于熟悉客戶經(jīng)常辦理的業(yè)務(wù),可直接進(jìn)行強(qiáng)制通過處理
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A.賬戶資料條形碼
B.賬戶戶名
C.印鑒卡號(hào)
D.備注
A.定期借記
B.協(xié)定存款
C.代扣
D.代發(fā)
A.法人關(guān)聯(lián)企業(yè)
B.法人關(guān)聯(lián)賬戶
C.法人同一手機(jī)號(hào)碼關(guān)聯(lián)賬戶
D.經(jīng)辦人關(guān)聯(lián)賬戶
E.經(jīng)辦人同一手機(jī)號(hào)碼關(guān)聯(lián)賬戶
F.相似住所關(guān)聯(lián)賬戶
G.企業(yè)開銷變記錄
A.E路通系統(tǒng)中要求錄入的基本戶編號(hào)為分行下發(fā)的虛擬編號(hào)
B.E路通系統(tǒng)中要求錄入的基本戶編號(hào)為J開頭的編號(hào)
C.深圳注冊(cè)的企業(yè)在廣州地區(qū)開戶,地區(qū)代碼應(yīng)錄入開戶行所在地地區(qū)代碼,即581000
D.取消核準(zhǔn)后,新開立的企業(yè)銀行賬戶進(jìn)行變更業(yè)務(wù),在E路通系統(tǒng)中需要上傳《基本存款賬戶開戶信息》
A.單位客戶賬戶涉及非法定代表人親自辦理印章變更、法人變更的,柜面人員要與法人進(jìn)行電話、視頻核實(shí)(可結(jié)合人臉識(shí)別共同進(jìn)行)業(yè)務(wù)辦理意愿
B.核實(shí)人應(yīng)在相關(guān)變更申請(qǐng)書的上方注明“已核實(shí)法人意愿”并簽章
C.如為客戶經(jīng)理核實(shí)的,相關(guān)變更申請(qǐng)書復(fù)印件上應(yīng)注明“已核實(shí)法人意愿”,并由核實(shí)客戶經(jīng)理及經(jīng)營團(tuán)隊(duì)有權(quán)人簽字后提交至柜面進(jìn)行后續(xù)業(yè)務(wù)處理
D.如為客戶經(jīng)理核實(shí)的,客戶經(jīng)理在相關(guān)變更申請(qǐng)書上注明“已核實(shí)法人意愿”即可
A.企業(yè)名稱變更
B.法定代表人表更
C.開戶證明文件變更
D.主要聯(lián)系方式變更
A.取消原柜面非法人辦理時(shí)電話核實(shí)開戶意愿要求,1083模塊法人電話核實(shí)欄選擇“無需核實(shí)”
B.對(duì)于法人親自辦理基本戶開戶業(yè)務(wù)的情況,若提供的為居民身份證,柜員須通過聯(lián)網(wǎng)核查和人臉識(shí)別對(duì)法定代表人或單位負(fù)責(zé)人身份進(jìn)行核查
C.新版賬戶管理協(xié)議應(yīng)加蓋支行公章
D.開立一般戶和專用存款賬戶,審核要求及操作流程仍按原制度要求執(zhí)行
A.企業(yè)基本戶變更賬戶性質(zhì),選擇變更類型“57備案類(基本戶)變備案類”,柜員首次獲取9060任務(wù)并確認(rèn)提交后賬戶被凍結(jié)。
B.企業(yè)基本戶變更賬戶性質(zhì),客戶再次來辦理一般戶備案時(shí),在1120進(jìn)行備案掃描后獲取9060任務(wù)并提交后賬戶解凍。
C.企業(yè)非基本戶變更賬戶性質(zhì),選擇變更類型“58備案類(非基本戶)變備案類)”,柜員獲取9060任務(wù)時(shí)按照實(shí)際情況選擇“是否變更為基本戶”選項(xiàng)。
D.企業(yè)非基本戶變更成基本戶的,柜員在人行系統(tǒng)生成新的基本存款賬戶編號(hào)后,應(yīng)將相關(guān)信息錄入9060任務(wù)界面,并在1309更新開戶許可證影像。
A.單位性質(zhì)為企業(yè)法人、非法人企業(yè)或個(gè)體戶的,應(yīng)選擇變更類型為“56非核準(zhǔn)類信息變更”
B.單位性質(zhì)為機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等其他單位,變更類型選擇“95核準(zhǔn)類信息變更”
C.柜員獲取9060任務(wù)時(shí),若涉及許可證信息變更,選擇“是”并錄入重新生成的基本存款賬戶編號(hào)的相關(guān)信息
D.重新生成新的基本存款賬戶編號(hào)的,柜員需進(jìn)入1309模塊,將原“開戶許可證或基本存款賬戶信息表”影像更新為新的“基本存款賬戶信息表”
A.企業(yè)法人、非企業(yè)法人、個(gè)體工商戶(以下統(tǒng)稱企業(yè))辦理基本戶開立
B.企業(yè)辦理臨時(shí)戶開立
C.企業(yè)在取消許可前已開立基本戶的變更和撤銷
D.企業(yè)在取消許可前已開立臨時(shí)戶的變更和撤銷
E.機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等其他單位辦理銀行賬戶業(yè)務(wù)
最新試題
系統(tǒng)將驗(yàn)鈔機(jī)識(shí)別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺(tái)與行內(nèi)假幣冠字號(hào)庫進(jìn)行實(shí)時(shí)匹配,如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口,()。
客戶申請(qǐng)將他行社??ㄗ兏鼮檎猩蹄y行,以下說法正確的是()。
客戶在柜面申請(qǐng)將他行社??ㄗ兏鼮檎猩蹄y行,以下說法正確的是()。
實(shí)物貴金屬核查時(shí),核查人員需將對(duì)()等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
以下關(guān)于個(gè)人外匯收付款業(yè)務(wù),描述正確的是?()
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí),鈔幣的鑒別應(yīng)遵循()要求,審慎處理業(yè)務(wù)。
以下屬于常見的反洗錢信息有:()
網(wǎng)點(diǎn)收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺(tái)的任務(wù),經(jīng)核實(shí)無需整改的,直接在“待處理任務(wù)”-“填寫說明”中填寫()反饋。
核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式?()
以下關(guān)于境外人士辦理社保卡首次申領(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中,正確的是()。