A.為開戶申請人開立個人賬戶時，無需核驗其身份信息
B.對開戶申請人提供身份證件的有效性、開戶申請人與身份證件的一致性進行核實
C.無需核實開戶申請人開戶意愿
D.開立匿名或假名銀行賬戶
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你可能感興趣的試題
A.按照客戶要求開立匿名賬戶
B.為開戶申請人開立個人賬戶時，應(yīng)核驗其身份信息
C.對開戶申請人提供身份證件的有效性、開戶申請人與身份證件的一致性進行核實
D.對開戶申請人開戶意愿進行核實
A.個人賬戶實名制
B.個人賬戶分類管理
C.關(guān)于加強反洗錢客戶身份識別
D.關(guān)于銀行業(yè)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪
A.領(lǐng)導(dǎo)
B.部門
C.崗位
D.客戶
A.保證期間內(nèi)，業(yè)務(wù)經(jīng)辦行依法將主債權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三人的，無須通知保證人
B.保證期間內(nèi)，借款人經(jīng)營狀況惡化，我廣發(fā)銀行借款人所在集團公司協(xié)商，由集團下屬經(jīng)營實力較強的公司承接該筆貸款，無需取得保證人同意
C.借款人在廣發(fā)銀行貸款由第三方提供機器設(shè)備最高額抵押擔(dān)保，已辦妥抵押登記手續(xù)。貸款發(fā)放前，抵押人機器設(shè)備因商業(yè)糾紛被當?shù)胤ㄔ翰榉饪垩?，?jīng)辦行認為已辦妥抵押，落實全部出賬條件，予以放款
D.保證期間內(nèi)，借款人經(jīng)營狀況惡化，廣發(fā)銀行與借款人所在集團公司協(xié)商，要求集團公司另提供一處房產(chǎn)作為抵押，無需取得保證人同意
A.崗位職責(zé)
B.風(fēng)險管理政策
C.操作風(fēng)險分類標準
D.核心偏好指標
最新試題
發(fā)卡銀行對不遵守其章程規(guī)定的持卡人，有權(quán)取消其持卡人資格，并可授權(quán)有關(guān)單位收回其銀行卡。
信用卡透支資金可以用于購房。
《廣發(fā)銀行分支機構(gòu)建設(shè)管理辦法》規(guī)定，分支機構(gòu)同樣具有法人資格，無需由總行授權(quán)亦可開展經(jīng)營管理活動。
科技商密信息因工作需要提供給第三方機構(gòu)，須要求第三方機構(gòu)簽訂保密協(xié)議。
信貸客戶銀行賬戶、固定資產(chǎn)及其他重要資產(chǎn)被他人采取查封、凍結(jié)等財產(chǎn)保全措施，直接影響廣發(fā)銀行權(quán)益的，屬于重大突發(fā)預(yù)警事件。
未經(jīng)客戶授權(quán)，不得將相關(guān)信息用于廣發(fā)銀行信用卡業(yè)務(wù)以外的其他用途。
不可通過辦公郵箱傳遞商密信息，商密載體可通過普通郵政、快遞等渠道傳遞。
進行崗位調(diào)整的員工在崗位調(diào)整之后就不再對原崗位相關(guān)的敏感信息負有保密責(zé)任。
廣發(fā)銀行各單位應(yīng)有效開展非自然人客戶的身份識別，提高受益所有人信息透明度，加強風(fēng)險評估和分類管理，防范復(fù)雜股權(quán)或者控制權(quán)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致的洗錢和恐怖融資風(fēng)險，需登記客戶受益所有人的姓名、地址、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。
廣發(fā)銀行合同文本分為標準合同、示范合同和其他合同。