A.通過慈善機構(gòu)轉(zhuǎn)移資金
B.通過非營利性組織轉(zhuǎn)移資金
C.非法越過我國邊疆漫長的國境線直接攜帶入境
D.通過虛構(gòu)貿(mào)易的方式經(jīng)合法結(jié)算通道進入國內(nèi)
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你可能感興趣的試題
A.與客戶正常行為不相符或明顯超出客戶財務(wù)能力的行為，如客戶投保大保額的躉交保單
B.客戶支付躉交保費后短時間內(nèi)要求最大金額的保單借款
C.在通常應由支票或其他支付工具付款的情況下通過現(xiàn)金付款
D.將保單利益支付或轉(zhuǎn)移給相關(guān)直系親屬
A.內(nèi)部控制體系建設(shè)情況
B.客戶身份識別情況，客戶身份資料及交易記錄保存制度執(zhí)行情況
C.大額交易和可疑交易制度執(zhí)行情況
D.宣傳培訓情況、內(nèi)部審計監(jiān)督情況、保密制度執(zhí)行情況
A.提供資金賬戶
B.協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)
C.通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移
D.協(xié)助將資金匯往境外
A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.中國證券監(jiān)督管理委員會
C.中國保險監(jiān)督管理委員
D.國家外匯管理局
A.各層級、各部門在履行反洗錢義務(wù)時的保密職責
B.反洗錢涉密人員范圍
C.反洗錢系統(tǒng)的使用人員范圍及其使用權(quán)限
D.違反反洗錢保密規(guī)定的處理措施
A.在本保險機構(gòu)投保年繳保費低于1萬元
B.客戶為非居民，或者使用了境外發(fā)放的身份證件或身份證明文件
C.客戶涉及可疑交易報告
D.客戶委托非職業(yè)性中介機構(gòu)或無親屬關(guān)系的自然人代理本人與保險機構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系
A.未按規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B.未按規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢工作
C.未按規(guī)定對職工進行反洗錢培訓
D.未按規(guī)定報備相關(guān)資料
A.客戶被列入我國發(fā)布或承認的反洗錢監(jiān)控名單
B.客戶利用虛假證件辦理業(yè)務(wù)，或在代理他人辦理業(yè)務(wù)時使用虛假證件
C.客戶為政治公眾人物或其親屬及關(guān)系密切人員
D.發(fā)現(xiàn)客戶存在犯罪、金融違規(guī)、金融欺詐等方面的歷史記錄
A.在職證明
B.完稅證明
C.單位出具的收入證明
D.駕駛證
A.客戶資料完整
B.交易記錄可查
C.資金流轉(zhuǎn)規(guī)范
D.身份識別到位
最新試題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。