單項(xiàng)選擇題不宜流通人民幣表現(xiàn)形式()種

A.12
B.10
C.8


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2.單項(xiàng)選擇題行社在為委托單位批量代發(fā)工資開戶時(shí),要求委托單位必須提供()與()文件一并留檔保存。

A.客戶身份證復(fù)印件、批量開戶
B.委托單證件、批量開戶
C.委托單位證件、客戶身份證件。

6.單項(xiàng)選擇題我國(guó)負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測(cè)的機(jī)構(gòu)是()

A.公安部
B.中國(guó)人民銀行
C.財(cái)政部
D.安全部門

8.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》所稱的“頻繁”是指()

A.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生5次以上
C.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生,且持續(xù)5天以上

9.單項(xiàng)選擇題反洗錢三大預(yù)防措施中處于基礎(chǔ)地位的是()

A.大額和可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送
B.客戶身份識(shí)別
C.客戶身份資料和交易記錄保存

10.單項(xiàng)選擇題飛天信用卡卡號(hào)由()位數(shù)字組成。

A.15
B.16
C.17
D.18

最新試題

GA/T73-2015中B級(jí)的要求,玻璃幕墻內(nèi)側(cè)應(yīng)粘貼增強(qiáng)防爆膜,膜厚應(yīng)不小于()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

甘肅榆中農(nóng)村合作銀行各支行對(duì)管轄網(wǎng)點(diǎn)每月不少于()次的安全督導(dǎo)檢查。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

甘肅省農(nóng)村信用社安全保衛(wèi)的()環(huán)節(jié)是指守庫(kù)、值班、押運(yùn)、營(yíng)業(yè)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

農(nóng)村信用社各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜員在營(yíng)業(yè)期間,嚴(yán)禁一人臨柜,各網(wǎng)點(diǎn)必須做到不少于()以上臨柜。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)滅火器的放置地點(diǎn)主要要求有(),便于取用,不影響安全疏散

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

()區(qū)是銀行營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)辦理現(xiàn)金、有價(jià)證券、貴金屬展示和交易等業(yè)務(wù)的物理區(qū)域。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《消防法》規(guī)定:人員密集場(chǎng)所發(fā)生火災(zāi),()應(yīng)當(dāng)立即組織、引導(dǎo)在場(chǎng)人員疏散。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

滅火器的檢查要求:鉛封完整、壓力表指針在()、外觀完好無生銹和損壞、零部件無松動(dòng)、噴嘴及噴管完整無堵塞

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

自助銀行加鈔間不應(yīng)設(shè)窗戶和通風(fēng)口。加鈔間的門體強(qiáng)度不低于GB17565—2007規(guī)定的()級(jí),鎖具應(yīng)符合GA/T73—2015()級(jí)以上的要求。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《甘肅省農(nóng)村信用社安全保衛(wèi)工作檢查暫行辦法》規(guī)定:農(nóng)村信用社網(wǎng)點(diǎn)接待省聯(lián)社或稽核中心檢查人員時(shí)首先索要三證(工作證、檢查證、身份證)并通過省聯(lián)社檢查人員()確認(rèn)無誤后方可接受檢查,無需行社陪同

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題