判斷題中期建立有效的風(fēng)險預(yù)警體系,發(fā)現(xiàn)風(fēng)險及時反饋優(yōu)化,依權(quán)限申請雙崗復(fù)合,進(jìn)行客戶敏感信息攔截,文件信息規(guī)范存儲,銷毀將事中控制落實到每項工作中,嚴(yán)格遵守各項流程及制度,發(fā)現(xiàn)風(fēng)險及時反饋控制,屬于從業(yè)人員合規(guī)風(fēng)險防范措施中的事中控制。

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題國債包含哪幾類()。

A.憑證式國債
B.實物國債
C.儲蓄國債
D.記賬式國債

2.多項選擇題銀行卡的風(fēng)險種類有()。

A.技術(shù)風(fēng)險
B.操作風(fēng)險
C.信用風(fēng)險
D.違規(guī)風(fēng)險

3.多項選擇題以下哪些是個人權(quán)利質(zhì)押貸款的權(quán)利出質(zhì)()。

A.到期的本外幣定期儲蓄存單
B.憑證式國債
C.電子記賬類國債
D.個人壽險保單

4.多項選擇題客服中心從業(yè)人員的職業(yè)發(fā)展包含()

A.自我價值
B.內(nèi)部晉升
C.外部發(fā)展
D.以上三項均錯誤

5.多項選擇題旅行支票的代售對象有()。

A.境內(nèi)機(jī)構(gòu)
B.駐華機(jī)構(gòu)
C.境內(nèi)個人
D.境外個人
E.境外機(jī)構(gòu)

最新試題

我國商業(yè)銀行辦理個人整存整取定期存款的期存金額是()元

題型:單項選擇題

客服中心從業(yè)人員職業(yè)規(guī)劃流程中,深入了解行業(yè)與職位對人才素質(zhì)與能力的要求以及需求狀況,結(jié)合自身特點評估外部職業(yè)機(jī)會。請問這是屬于哪個環(huán)節(jié)?()

題型:單項選擇題

《個人存款賬戶實名制規(guī)定》是由哪個機(jī)構(gòu)頒布的?()

題型:單項選擇題

個人存款又叫儲蓄存款,是指居民個人將閑置不用的貨幣資金存入銀行,并必須按約定時間支取款項的一種信用行為,是銀行對存款人的負(fù)債。

題型:判斷題

根據(jù)《銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力》書本的個人存款業(yè)務(wù)種類劃分標(biāo)準(zhǔn),請問個人存款包括哪些?()

題型:多項選擇題

存款包括哪兩個大類?()

題型:多項選擇題

銀行匯票目前僅支持個人客戶使用。

題型:判斷題

根據(jù)《汽車貸款管理辦法》(2017年修訂)規(guī)定,商用傳統(tǒng)動力汽車貸款最高發(fā)放比例為()

題型:單項選擇題

人而無信,不知其可。對照客服中心從業(yè)人員是需要注意什么?()

題型:多項選擇題

根據(jù)監(jiān)管要求,銀行發(fā)放貸款需要全面持續(xù)評估借款人的信用卡情況、償付能力、貸款用途等,審慎確定借款人適當(dāng)性、綜合資金成本、貸款金額上限、貸款期限、貸款用途限定、還款方式等,期間需要遵守什么原則?()

題型:單項選擇題