單項(xiàng)選擇題中國(guó)不是以下哪個(gè)國(guó)際反洗錢組織的成員()。

A.金融行動(dòng)特別工作組(FATF)
B.亞太反洗錢組織(APG)
C.埃格蒙特集團(tuán)(Egmont)
D.歐亞反洗錢組織(EAG)


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3.單項(xiàng)選擇題按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定,以下哪項(xiàng)說法不正確?()

A.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將大額交易和可疑交易報(bào)告制度向中國(guó)人民銀行或其總部所在地的中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專職的反洗錢崗位,配備專職人員負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告工作。
C.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定大額交易和可疑交易報(bào)告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程。
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全大額交易和可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng),以賬戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測(cè)分析。

4.單項(xiàng)選擇題法人金融機(jī)構(gòu)自主開展洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估,評(píng)估的結(jié)果和相關(guān)材料應(yīng)如何報(bào)送人民銀行?()

A. 作為年度報(bào)告報(bào)送
B. 作為即時(shí)報(bào)告報(bào)送
C. 作為半年度報(bào)告報(bào)送
D. 自由報(bào)送

5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)突出洗錢風(fēng)險(xiǎn)情況,應(yīng)及時(shí)向()報(bào)告。

A.中國(guó)人民銀行
B.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
C.公安部經(jīng)偵局
D.中紀(jì)委

最新試題

開戶時(shí),法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型:判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型:判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型:判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型:判斷題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì),并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí),此類行為符合傳銷的界定。

題型:判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型:判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型:判斷題