A.聯(lián)網核查和人臉識別是客戶身份識別最重要的輔助手段，不能代替客戶身份識別，柜面經理和授權人員應仔細審核客戶身份，不能僅依據聯(lián)網核查和人臉識別結果處理業(yè)務。
B.聯(lián)網核查的種類包括二代身份證和臨時身份證。
C.柜面經理對客戶二代身份證進行聯(lián)網核查時，應通過二代身份證閱讀器機讀。對于無法機讀的二代身份證或臨時身份證，除應進行人行核查外，還應采取審核輔助身份證明材料等必要的措施進一步核實客戶身份。
D.業(yè)務要求應留存客戶居民身份證紙質復印件的，可用電子影像代替。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.通過聯(lián)網核查系統(tǒng)核對證件的號碼、姓名、有效期的一致性
B.人工核對回顯照片、證件照片與本人三者的一致性
C.通過人臉識別系統(tǒng)比對人證的一致性
D.以上都是
A.鑒別儀
B.聯(lián)網核查
C.人臉識別
D.以上都是
A.外籍客戶開立個人賬戶（不含子賬戶），須報一級分行合規(guī)管理委員會審批
B.定居國外的中國公民、港澳居民和臺灣居民開立個人賬戶（不含子賬戶），須報二級分行（或同級別支行）合規(guī)管理委員會審批
C.外國政要、國際組織高級管理人員及其特定關系人開立個人賬戶（不含子賬戶），須報一級分行合規(guī)管理委員會審批
D."境內高風險類客戶開立個人賬戶（不含子賬戶），須報二級分行（或同級別支行）合規(guī)管理委員會審批"
A.他人代理開立個人單折、借記卡賬戶時，應對代理人及被代理人進行初次識別
B.單位代理辦理批量開戶業(yè)務時，應對單位負責人、授權經辦人、被代理人進行初次識別
C.居住在中國境內不滿十六周歲的中國公民辦理開戶業(yè)務時，應對監(jiān)護人及被代理人進行初次識別
D.申請借記卡單位卡時，應對法定代表人、指定持卡人、授權委托人進行初次識別
A.實地查訪核實
B.回訪客戶核實
C.向公安、民政等國家機關核實
D.其他可依法采取的措施
最新試題
營業(yè)廳內，允許第三方機構人員進駐開展產品的咨詢、推介、銷售等相關活動。
員工為客戶指引方向，請客戶輸入密碼，請客戶核對，簽字，按鍵，作評價時使用標準手勢引導，使用電子屏幕時可以視情況使用食指以便清晰指引。員工可以使用一指禪指人、指路，或僅用語言指引未使用手勢的情況。
轉型網點的內勤行長、大堂經理、柜面經理，可直接上崗。
輕型網點配備（）名內勤行長。
非對外營業(yè)區(qū)域應有明顯標識，提示客戶禁止入內；理財經理、網點主任辦公室不應出現(xiàn)客戶單獨逗留的情況、辦公室人員需做到人離鎖門。
大堂經理臺或填單臺明顯位置擺放了客戶意見簿或意見箱?？蛻粢庖娦枰冢ǎ┗貜汀?/p>
營業(yè)期間，（）根據所在網點人員、業(yè)務狀況，動態(tài)調整對外營業(yè)的柜口數(shù)量。
按照客戶風險承受能力推薦相應的產品，充分（），無詆毀、貶低同業(yè)現(xiàn)象，無誤導、誘導客戶現(xiàn)象。
內部衛(wèi)生包括（）等，整體環(huán)境整潔。
自助網點通過自助設備提供7*24小時自助服務。