A.鑒別儀
B.聯(lián)網(wǎng)核查
C.人臉識(shí)別
D.以上都是

A.外籍客戶開立個(gè)人賬戶（不含子賬戶），須報(bào)一級(jí)分行合規(guī)管理委員會(huì)審批
B.定居國(guó)外的中國(guó)公民、港澳居民和臺(tái)灣居民開立個(gè)人賬戶（不含子賬戶），須報(bào)二級(jí)分行（或同級(jí)別支行）合規(guī)管理委員會(huì)審批
C.外國(guó)政要、國(guó)際組織高級(jí)管理人員及其特定關(guān)系人開立個(gè)人賬戶（不含子賬戶），須報(bào)一級(jí)分行合規(guī)管理委員會(huì)審批
D."境內(nèi)高風(fēng)險(xiǎn)類客戶開立個(gè)人賬戶（不含子賬戶），須報(bào)二級(jí)分行（或同級(jí)別支行）合規(guī)管理委員會(huì)審批"

A.他人代理開立個(gè)人單折、借記卡賬戶時(shí)，應(yīng)對(duì)代理人及被代理人進(jìn)行初次識(shí)別
B.單位代理辦理批量開戶業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)對(duì)單位負(fù)責(zé)人、授權(quán)經(jīng)辦人、被代理人進(jìn)行初次識(shí)別
C.居住在中國(guó)境內(nèi)不滿十六周歲的中國(guó)公民辦理開戶業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)對(duì)監(jiān)護(hù)人及被代理人進(jìn)行初次識(shí)別
D.申請(qǐng)借記卡單位卡時(shí)，應(yīng)對(duì)法定代表人、指定持卡人、授權(quán)委托人進(jìn)行初次識(shí)別

A.實(shí)地查訪核實(shí)
B.回訪客戶核實(shí)
C.向公安、民政等國(guó)家機(jī)關(guān)核實(shí)
D.其他可依法采取的措施

A.中國(guó)公民為戶口簿、護(hù)照、機(jī)動(dòng)車駕駛證、居住證、社會(huì)保障卡、軍人和武裝警察身份證件、公安機(jī)關(guān)出具的戶籍證明、工作證。
B.香港、澳門特別行政區(qū)居民為香港、澳門特別行政區(qū)居民身份證。
C.定居國(guó)外的中國(guó)公民為定居國(guó)外的證明文件。
D.完稅證明、水電煤繳費(fèi)單等稅費(fèi)憑證。