A.外籍客戶開立個人賬戶（不含子賬戶），須報一級分行合規(guī)管理委員會審批
B.定居國外的中國公民、港澳居民和臺灣居民開立個人賬戶（不含子賬戶），須報二級分行（或同級別支行）合規(guī)管理委員會審批
C.外國政要、國際組織高級管理人員及其特定關系人開立個人賬戶（不含子賬戶），須報一級分行合規(guī)管理委員會審批
D."境內高風險類客戶開立個人賬戶（不含子賬戶），須報二級分行（或同級別支行）合規(guī)管理委員會審批"

A.他人代理開立個人單折、借記卡賬戶時，應對代理人及被代理人進行初次識別
B.單位代理辦理批量開戶業(yè)務時，應對單位負責人、授權經(jīng)辦人、被代理人進行初次識別
C.居住在中國境內不滿十六周歲的中國公民辦理開戶業(yè)務時，應對監(jiān)護人及被代理人進行初次識別
D.申請借記卡單位卡時，應對法定代表人、指定持卡人、授權委托人進行初次識別

A.實地查訪核實
B.回訪客戶核實
C.向公安、民政等國家機關核實
D.其他可依法采取的措施

A.中國公民為戶口簿、護照、機動車駕駛證、居住證、社會保障卡、軍人和武裝警察身份證件、公安機關出具的戶籍證明、工作證。
B.香港、澳門特別行政區(qū)居民為香港、澳門特別行政區(qū)居民身份證。
C.定居國外的中國公民為定居國外的證明文件。
D.完稅證明、水電煤繳費單等稅費憑證。

A.指紋
B.指紋+密碼
C.密碼
D.以上都可以