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住院醫(yī)師規(guī)范培訓(xùn)(各省)

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山西住院醫(yī)師外科心胸外科學(xué)章節(jié)練習(xí)(2016.10.23)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題反洗錢內(nèi)部制度應(yīng)當具有權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)利，

參考答案：對

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2 金融機構(gòu)應(yīng)按年度向中國人民銀行或其當?shù)胤种C構(gòu)報告的反洗錢信息有哪些（）

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3 申請開立專用存款賬戶，銀行應(yīng)按照客戶性質(zhì)和類型，要求客戶出具以下哪些證明文件。

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4 金融機構(gòu)需要上報的非現(xiàn)場監(jiān)管信息包括哪些（）

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5 一次性金融服務(wù)識別對象有哪些？

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6 關(guān)于反洗錢宣傳說法正確的是（）

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7 實施現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查組可以查詢、復(fù)制被調(diào)查對象下列哪些資料（）

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8 金融機構(gòu)“反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)立情況”發(fā)生變化時（）。

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9 金融機構(gòu)應(yīng)當在大額交易發(fā)生之日起（）個工作日內(nèi)以電子方式提交大額交易報告。

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10.判斷題客戶身份識別中的非面對面識別要求是指：金融機構(gòu)利用電話、網(wǎng)絡(luò)、自動銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員機以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務(wù)時，應(yīng)實行嚴格的身份認證措施，采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段，強化內(nèi)部管理程序，識別客戶身份。

參考答案：對

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