反洗錢考試反洗錢法章節(jié)練習(xí)(2019.08.25)
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參考答案：
《中華人民共和國(guó)反洗錢法》已由中華人民共和國(guó)第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議于2006年10月31日通過(guò)。
參考答案：《反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，履行下列反洗錢義務(wù)：一是建立健全反洗錢內(nèi)控制度，二是建立客戶身份識(shí)... 參考答案：法律法規(guī)；行業(yè)規(guī)則
