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銀行考試

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工商銀行外匯業(yè)務(wù)從業(yè)能力認證章節(jié)練習(xí)(2019.11.02)

來源：考試資料網(wǎng)

1 賬戶原油參考國際市場的交易慣例，以下哪些產(chǎn)品在工商銀行電子銀行渠道不能24小時連續(xù)交易？（）

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2.判斷題境內(nèi)銀行必須先完成企業(yè)相關(guān)貿(mào)易真實性審核后方可為其辦理入賬

參考答案：錯

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3 以下關(guān)于“綠色通道”客戶優(yōu)惠報價正確的是？（）

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4.判斷題境內(nèi)非居民與境外（居民和非居民）發(fā)生的收付款可以由銀行代為申報，并且不用填寫紙質(zhì)申報憑證

參考答案：對

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5.判斷題列入重點監(jiān)管名單的企業(yè)開展跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)所獲得的人民幣資金不允許存放境外。

參考答案：對

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6.判斷題境內(nèi)銀行應(yīng)將紙質(zhì)《涉外收入申報單》、《境外匯款申請書》和《對外付款／承兌通知書》或者申報主體填寫或提供的相關(guān)電子數(shù)據(jù)信息保存至少12個月。

參考答案：錯

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7.判斷題國家外匯管理局及其分、支局為境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)的管理機關(guān)。

參考答案：對

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8.判斷題原先合規(guī)人員只需按照OFAC提供的特別指定國民名單（簡稱“SDN名單”）去篩查即可，而現(xiàn)在，即便不在“SDN名單”的個人和實體只要符合了“50%規(guī)則”也將受到凍結(jié)（它們又被形象地稱為影子受凍結(jié)人，shadow blocked persons），這給銀行的黑名單篩查工作帶來了更大的挑戰(zhàn)。

參考答案：對

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9.判斷題以NRA接收信用證項下收匯時，需審查NRA客戶是否在外匯管理局貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄內(nèi)。

參考答案：錯

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