反洗錢考試章節(jié)練習(xí)(2020.06.07)

來源：考試資料網(wǎng)

1 下列可疑客戶的電子銀行交易數(shù)據(jù)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的是：（）。

2 《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)金融從業(yè)人員反洗錢履職管理及相關(guān)反洗錢內(nèi)控建設(shè)的通知》（銀發(fā)（2012）178號(hào)）對(duì)以下哪些方面進(jìn)行了規(guī)定（）

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3 中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)檢查單位應(yīng)制作《現(xiàn)場檢查通知書》一式兩份，一份于進(jìn)場（）天前送達(dá)被查單位，另一份由檢查單位留存。對(duì)需要立即進(jìn)場現(xiàn)場檢查的，可在進(jìn)場時(shí)出示《現(xiàn)場檢查通知書》。

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4 反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易記錄，只能用于反洗錢（）。

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5.問答題中國反洗錢工作總體目標(biāo)是什么？

參考答案：《中國2008-2012年反洗錢戰(zhàn)略》確定，2012年前，構(gòu)建符合國際標(biāo)準(zhǔn)和中國國情的反洗錢工作體制；建立完善的反洗錢和...

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6 各機(jī)構(gòu)均應(yīng)指定反洗錢崗專人負(fù)責(zé)反洗錢協(xié)查工作，確保反洗錢（）持續(xù)、有效開展。

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7 當(dāng)收款人接收的境外匯入款金額達(dá)到外幣等值（）以上時(shí)，應(yīng)通過合理途徑核實(shí)收款人身份，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)情況采取其他客戶盡職調(diào)查措施。

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8 《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，選擇具備保密條件的會(huì)議場所，并根據(jù)工作需要（）參加會(huì)議人員的范圍。

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9 總行信息技術(shù)部門根據(jù)總行（）的要求，及時(shí)辦理查詢事項(xiàng)和反饋信息。

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10.判斷題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的等級(jí)以及分類標(biāo)準(zhǔn)可以一成不變。

參考答案：錯(cuò)

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