反洗錢考試反洗錢終結(jié)性考試多項(xiàng)選擇題每日一練(2020.02.06)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 外匯貸款類業(yè)務(wù)終止環(huán)節(jié)，客戶身份識(shí)別要點(diǎn)（）。

2 關(guān)于《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，以下表述正確的是（）。

3 銀行應(yīng)按季度匯總統(tǒng)計(jì)并向中國(guó)人民銀行報(bào)告以下反洗錢信忠（）

4 若為對(duì)公客戶辦理終止人民幣貸款業(yè)務(wù)，以下說(shuō)法正確的是（）。

5 建立客戶身份資料及交易記錄保存制度是金融機(jī)構(gòu)反洗錢的一個(gè)義務(wù)，具體要求是什么（）