反洗錢考試反洗錢終結(jié)性考試多項(xiàng)選擇題每日一練(2020.05.19)

來源：考試資料網(wǎng)

1 客戶身份識(shí)別中的非面對(duì)面識(shí)別要求是指，銀行利用電話、網(wǎng)絡(luò)^AIM等自助機(jī)具以及其他方式為客戶提供非柜臺(tái)方式的服務(wù)時(shí)，應(yīng)采用如下哪些手段識(shí)別客戶身份（）

2 反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的主要內(nèi)容是什么（）

3 申請(qǐng)開立基本存款賬戶的，銀行應(yīng)按照客戶性質(zhì)和類型，要求客戶出具以下證明文件（）

4 關(guān)于《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，以下表述正確的是（）。

5 申請(qǐng)開立專用存款賬戶，銀行應(yīng)按照客戶性質(zhì)和類型，要求客戶出具以下證明文件（）