反洗錢考試反洗錢終結(jié)性考試判斷題每日一練(2020.03.14)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題將洗錢犯罪的主觀方面限定于故意的立法模式是國(guó)際立法的主要趨勢(shì)。

2.判斷題FATF創(chuàng)始國(guó)包括西方七國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家以及歐盟歐洲委員會(huì)。

3.判斷題在配合對(duì)某可疑交易主體開展調(diào)查過(guò)程中，證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)可以向可疑主體直接核實(shí)發(fā)生可疑交易活動(dòng)的原因。

4.判斷題我國(guó)最高立法機(jī)關(guān)2012年12月在《刑法修正案》中，將恐怖主義犯罪列為洗錢犯罪的上游犯罪。

5.判斷題通過(guò)販毒、走私、軍火貿(mào)易、人口販賣等有組織犯罪獲取非法收益，是恐怖主義的資金支持主要來(lái)源之一。