A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實

A.中止金融交易
B.終止金融交易
C.拒絕資產的提取、轉移、轉換
D.停止金融賬戶的開立、變更、撤銷和使用

A.辦理滿期給付
B.保險合同生效后短期內退保
C.頻繁變更受益人
D.要求變更繳費渠道

A.國務院有關部門和機構
B.司法機關
C.聯(lián)合國安理會決議
D.中國人民銀行

A.損失型-寧愿損失投連險等產品的初始費用
B.轉退型-退保時要求將保費退還給投保人以外的第三方
C.集中分散互轉型-短期內分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保
D.無理由大額追加型-對于萬能險種等可以任意追加保費的保險產品，突然要求改變原來的銀行轉賬方式，改用大額現(xiàn)金或支票追加保費

A.被檢查單位可以對中國人民銀行的執(zhí)法檢查行為進行監(jiān)督
B.被查單位發(fā)現(xiàn)檢查組及其檢查人員利用職權謀取私利，可依法舉報和反映。
C.被查單位發(fā)現(xiàn)檢查組及其檢查人員提出與反洗錢工作無關的要求，可依法舉報和反映
D.被查單位發(fā)現(xiàn)檢查組及其檢查人員泄露檢查中知悉的被檢查單位的商業(yè)秘密，可依法舉報和反映

A.投保人要求用大額現(xiàn)金繳納保費
B.投保人將保費交付給保險中介公司，由中介公司的賬戶轉賬到保險公司賬戶的，保險公司難以或者無法獲得客戶資金來源信息和賬戶信息
C.投保人購買銀保產品，將保費交付給銀行
D.由第三人代為繳納保費，自然人客戶委托其他個人代檄保費等，資金的真實來源難以追查

A.涉及反洗錢調查并在最低保存期限屆滿仍未結束的，保存時間應延長至反洗錢調查工作結束
B.同一介質上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的，應當按照最長期限保存
C.客戶交易信息在交易結束后，必需至少保存五年
D.同一客戶身份資料或者交易記錄采用不同介質保存的，至少應當按照上述期限要求保存一種介質的客戶身份資料

A.通過慈善機構轉移資金
B.通過非營利性組織轉移資金
C.非法越過我國邊疆漫長的國境線直接攜帶入境
D.通過虛構貿易的方式經合法結算通道進入國內

A.與客戶正常行為不相符或明顯超出客戶財務能力的行為，如客戶投保大保額的躉交保單
B.客戶支付躉交保費后短時間內要求最大金額的保單借款
C.在通常應由支票或其他支付工具付款的情況下通過現(xiàn)金付款
D.將保單利益支付或轉移給相關直系親屬