A.投保人要求用大額現(xiàn)金繳納保費
B.投保人將保費交付給保險中介公司，由中介公司的賬戶轉賬到保險公司賬戶的，保險公司難以或者無法獲得客戶資金來源信息和賬戶信息
C.投保人購買銀保產(chǎn)品，將保費交付給銀行
D.由第三人代為繳納保費，自然人客戶委托其他個人代檄保費等，資金的真實來源難以追查

A.涉及反洗錢調查并在最低保存期限屆滿仍未結束的，保存時間應延長至反洗錢調查工作結束
B.同一介質上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的，應當按照最長期限保存
C.客戶交易信息在交易結束后，必需至少保存五年
D.同一客戶身份資料或者交易記錄采用不同介質保存的，至少應當按照上述期限要求保存一種介質的客戶身份資料

A.通過慈善機構轉移資金
B.通過非營利性組織轉移資金
C.非法越過我國邊疆漫長的國境線直接攜帶入境
D.通過虛構貿易的方式經(jīng)合法結算通道進入國內

A.與客戶正常行為不相符或明顯超出客戶財務能力的行為，如客戶投保大保額的躉交保單
B.客戶支付躉交保費后短時間內要求最大金額的保單借款
C.在通常應由支票或其他支付工具付款的情況下通過現(xiàn)金付款
D.將保單利益支付或轉移給相關直系親屬

A.內部控制體系建設情況
B.客戶身份識別情況，客戶身份資料及交易記錄保存制度執(zhí)行情況
C.大額交易和可疑交易制度執(zhí)行情況
D.宣傳培訓情況、內部審計監(jiān)督情況、保密制度執(zhí)行情況

A.提供資金賬戶
B.協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)
C.通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移
D.協(xié)助將資金匯往境外

A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.中國證券監(jiān)督管理委員會
C.中國保險監(jiān)督管理委員
D.國家外匯管理局

A.各層級、各部門在履行反洗錢義務時的保密職責
B.反洗錢涉密人員范圍
C.反洗錢系統(tǒng)的使用人員范圍及其使用權限
D.違反反洗錢保密規(guī)定的處理措施

A.在本保險機構投保年繳保費低于1萬元
B.客戶為非居民，或者使用了境外發(fā)放的身份證件或身份證明文件
C.客戶涉及可疑交易報告
D.客戶委托非職業(yè)性中介機構或無親屬關系的自然人代理本人與保險機構建立業(yè)務關系

A.未按規(guī)定建立反洗錢內部控制制度
B.未按規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作
C.未按規(guī)定對職工進行反洗錢培訓
D.未按規(guī)定報備相關資料