A.通過慈善機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移資金
B.通過非營(yíng)利性組織轉(zhuǎn)移資金
C.非法越過我國(guó)邊疆漫長(zhǎng)的國(guó)境線直接攜帶入境
D.通過虛構(gòu)貿(mào)易的方式經(jīng)合法結(jié)算通道進(jìn)入國(guó)內(nèi)

A.與客戶正常行為不相符或明顯超出客戶財(cái)務(wù)能力的行為，如客戶投保大保額的躉交保單
B.客戶支付躉交保費(fèi)后短時(shí)間內(nèi)要求最大金額的保單借款
C.在通常應(yīng)由支票或其他支付工具付款的情況下通過現(xiàn)金付款
D.將保單利益支付或轉(zhuǎn)移給相關(guān)直系親屬

A.內(nèi)部控制體系建設(shè)情況
B.客戶身份識(shí)別情況，客戶身份資料及交易記錄保存制度執(zhí)行情況
C.大額交易和可疑交易制度執(zhí)行情況
D.宣傳培訓(xùn)情況、內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督情況、保密制度執(zhí)行情況

A.提供資金賬戶
B.協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)
C.通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移
D.協(xié)助將資金匯往境外

A.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員
D.國(guó)家外匯管理局

A.各層級(jí)、各部門在履行反洗錢義務(wù)時(shí)的保密職責(zé)
B.反洗錢涉密人員范圍
C.反洗錢系統(tǒng)的使用人員范圍及其使用權(quán)限
D.違反反洗錢保密規(guī)定的處理措施

A.在本保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投保年繳保費(fèi)低于1萬元
B.客戶為非居民，或者使用了境外發(fā)放的身份證件或身份證明文件
C.客戶涉及可疑交易報(bào)告
D.客戶委托非職業(yè)性中介機(jī)構(gòu)或無親屬關(guān)系的自然人代理本人與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系

A.未按規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B.未按規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
C.未按規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)
D.未按規(guī)定報(bào)備相關(guān)資料

A.客戶被列入我國(guó)發(fā)布或承認(rèn)的反洗錢監(jiān)控名單
B.客戶利用虛假證件辦理業(yè)務(wù)，或在代理他人辦理業(yè)務(wù)時(shí)使用虛假證件
C.客戶為政治公眾人物或其親屬及關(guān)系密切人員
D.發(fā)現(xiàn)客戶存在犯罪、金融違規(guī)、金融欺詐等方面的歷史記錄

A.在職證明
B.完稅證明
C.單位出具的收入證明
D.駕駛證