A.個(gè)人賬戶多次在支取現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬交易時(shí)規(guī)避大額限定，累計(jì)交易金額巨大，明顯有別于當(dāng)?shù)貍€(gè)人客戶資金賬戶的一般交易金額。
B.對(duì)公客戶賬戶與其法人代表、財(cái)務(wù)人員等個(gè)人賬戶之間交易頻繁。
C.賬戶交易存在較多的電子銀行業(yè)務(wù)，且交易金額規(guī)避大額限定。
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
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A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.禁止類
C.中風(fēng)險(xiǎn)
D.中低風(fēng)險(xiǎn)
A.開立電子賬戶或辦理電子銀行業(yè)務(wù)的
B.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動(dòng)的
C.嚴(yán)重危害國家安全或者影響社會(huì)穩(wěn)定的
D.其他情節(jié)嚴(yán)重或者情況緊急的情形
A.須親見客戶本人
B.須親見客戶簽名
C.須親見客戶身份證件、資信證明材料原件
D.團(tuán)體辦卡的，“三親見”可委托單位人力資源部門完成
A.無效
B.長期有效
C.有效期1年
D.無明確規(guī)定
A.資金信托計(jì)劃
B.證券投資類信托計(jì)劃
C.融資類信托計(jì)劃
D.實(shí)業(yè)投資基金類信托計(jì)劃
最新試題
員工工作期間需穿著工裝，且著裝規(guī)范統(tǒng)一，實(shí)習(xí)員工（需佩戴實(shí)習(xí)號(hào)牌）無工裝的需著規(guī)范正裝（內(nèi)外廳、相同崗位人員著裝可分別按男女統(tǒng)一，孕婦可在柜臺(tái)玻璃等處貼特殊標(biāo)識(shí)，或佩戴“準(zhǔn)媽媽”胸牌。如女員工因懷孕等特殊情況而無法穿著行服的，應(yīng)盡量穿著與行服顏色相近的服裝（有領(lǐng)有袖）。
營業(yè)廳內(nèi)，允許第三方機(jī)構(gòu)人員進(jìn)駐開展產(chǎn)品的咨詢、推介、銷售等相關(guān)活動(dòng)。
骨干網(wǎng)點(diǎn)選配（）。
骨干網(wǎng)點(diǎn)突出綜合化業(yè)務(wù)營銷辦理功能，承接全行各條線業(yè)務(wù)在網(wǎng)點(diǎn)的落地工作。
非對(duì)外營業(yè)區(qū)域應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)，提示客戶禁止入內(nèi)；理財(cái)經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)主任辦公室不應(yīng)出現(xiàn)客戶單獨(dú)逗留的情況、辦公室人員需做到人離鎖門。
具有理財(cái)銷售資質(zhì)的員工向客戶介紹理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，要做到（）
大堂經(jīng)理臺(tái)或填單臺(tái)明顯位置擺放了客戶意見簿或意見箱?？蛻粢庖娦枰冢ǎ┗貜?fù)。
員工頭發(fā)可染深棕色、深褐色、栗色，但不能染怪異色彩。
內(nèi)部衛(wèi)生包括（）等，整體環(huán)境整潔。
營業(yè)期間在崗人員最低配置標(biāo)準(zhǔn)，骨干網(wǎng)點(diǎn)正常營業(yè)期間采用不低于（）的勞動(dòng)組合模式。