A.存取現(xiàn)金
B.非綁定賬戶資金轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)
C.購(gòu)買投資理財(cái)產(chǎn)品等金融產(chǎn)品
D.限額消費(fèi)和繳費(fèi)
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A.日常消費(fèi)
B.繳納公共事業(yè)費(fèi)
C.向支付賬戶充值
D.移動(dòng)支付
A.本銀行柜面
B.網(wǎng)上銀行
C.手機(jī)銀行
D.智能柜員機(jī)
A.賬戶持有人在2017年6月30日（含）前已在某法人機(jī)構(gòu)開(kāi)立金融賬戶仍未銷戶，在2017年7月1日（含）后在另一法人機(jī)構(gòu)新開(kāi)立金融賬戶
B.賬戶持有人在2017年6月30日（含）前已撤銷其在某法人機(jī)構(gòu)的全部賬戶，但在2017年7月1日（含）后在同一法人機(jī)構(gòu)重新開(kāi)立的金融賬戶
C.賬戶持有人在2017年6月30日（含）前沒(méi)有任何金融賬戶，在2017年7月1日（含）后在某法人機(jī)構(gòu)新開(kāi)立的金融賬戶
D.賬戶持有人在2017年6月30日（含）前已在某法人機(jī)構(gòu)開(kāi)立金融賬戶仍未銷戶，在2017年7月1日（含）后在同一法人機(jī)構(gòu)新開(kāi)立金融賬戶
A.中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.國(guó)家稅務(wù)總局
C.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D.中國(guó)人民銀行
A.聲明信息與現(xiàn)有賬戶開(kāi)立及反洗錢程序收集的身份信息不符的
B.聲明僅為中國(guó)稅收居民，但機(jī)構(gòu)注冊(cè)地址或?qū)嶋H經(jīng)營(yíng)地址、電話為國(guó)外以及香港、澳門和臺(tái)灣地區(qū)的
C.聲明為非居民，但賬戶持有人注冊(cè)地址或?qū)嶋H經(jīng)營(yíng)地址所屬國(guó)家（地區(qū)）與其聲明的稅收居民國(guó)（地區(qū)）不一致的
D.投資機(jī)構(gòu)聲明不屬于消極非金融機(jī)構(gòu)，但其稅收居民國(guó)（地區(qū)）不參與實(shí)施金融賬戶涉稅信息自動(dòng)交換標(biāo)準(zhǔn)的
E.其他存在明顯矛盾情形的
最新試題
建庫(kù)崗由建庫(kù)員擔(dān)任，負(fù)責(zé)與建庫(kù)復(fù)核人員共同接收、返還印鑒卡，將審核無(wú)誤的客戶預(yù)留銀行印鑒采集至驗(yàn)印系統(tǒng)；負(fù)責(zé)維護(hù)印模及賬戶信息，不得兼任（）。
當(dāng)接收短信的人員發(fā)生變動(dòng)或手機(jī)號(hào)發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)預(yù)警管理者，由管理員進(jìn)行相應(yīng)刪除或修改。
柜面業(yè)務(wù)統(tǒng)一授權(quán)，是指為了防控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)對(duì)于手機(jī)號(hào)碼核查結(jié)果不一致或異常情況，可通過(guò)（）等方式進(jìn)行再次核實(shí)，確認(rèn)客戶預(yù)留手機(jī)號(hào)碼信息是否為企業(yè)開(kāi)戶申請(qǐng)時(shí)相關(guān)聯(lián)系人本人使用的號(hào)碼。
授權(quán)柜員在獲取到授權(quán)任務(wù)后，對(duì)授權(quán)信息進(jìn)行回復(fù)，可選擇（）。
客戶因印鑒遺失或損壞需要更換預(yù)留印鑒的，需要向開(kāi)戶銀行提供司法部門的證明等相關(guān)證明文件：如司法收回舊公章的收條或報(bào)案回執(zhí)或遺失聲明作廢的報(bào)紙?jiān)?fù)印件。
資金清算賬戶不允許透支。
機(jī)構(gòu)最后一名柜員簽退時(shí)，聯(lián)動(dòng)機(jī)構(gòu)簽退及機(jī)構(gòu)未處理事項(xiàng)檢查，并按要求打印相關(guān)資料，核對(duì)無(wú)誤后進(jìn)行機(jī)構(gòu)簽退。
資金清算賬戶允許透支的業(yè)務(wù)類型是（）。
收繳機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)收繳的假幣實(shí)物進(jìn)行單獨(dú)保管，并在系統(tǒng)中進(jìn)行登記。