A.進(jìn)場(chǎng)會(huì)
B.反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.離場(chǎng)會(huì)談
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A.《現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)》
B.《現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)認(rèn)定書(shū)》
C.《執(zhí)法檢查意見(jiàn)書(shū)》
A.公開(kāi)性的信息資料和非公開(kāi)性的信息資料
B.電子文檔資料
C.計(jì)算機(jī)程序資料
A.業(yè)管部門(mén)
B.客服部門(mén)
C.銷(xiāo)售部門(mén)
D.風(fēng)控部門(mén)
A.銷(xiāo)售部門(mén)
B.客服部門(mén)
C.業(yè)管部門(mén)
D.監(jiān)察部門(mén)
A.業(yè)管
B.銷(xiāo)售
C.業(yè)管、銷(xiāo)售
D.監(jiān)察
A.依法合規(guī)；
B.了解你的客戶
C.正常承保；
D.受理通過(guò)；
A.4
B.3
C.2
D.1
A.高級(jí)管理人員
B.反洗錢(qián)相關(guān)業(yè)務(wù)條線
C.下級(jí)公司反洗錢(qián)工作組成員部門(mén)
D.以上皆是
A.存檔備查
B.收回銷(xiāo)毀
C.由專(zhuān)人保管
D.以上皆不是
A.本條線的培訓(xùn)課件和培訓(xùn)工作記錄
B.宣傳資料和宣傳工作記錄
C.配合內(nèi)外部監(jiān)督管理工作
D.反洗錢(qián)會(huì)議通知、簽到表和會(huì)議記錄
E.客戶身份資料及交易記錄資料
最新試題
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。