單項(xiàng)選擇題農(nóng)村信用社向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易和可疑交易報(bào)告不超過()天的,可通過“數(shù)據(jù)報(bào)送-人工新增-新增案例”進(jìn)行大額交易的糾錯(cuò)和刪除、可疑交易報(bào)告的糾錯(cuò)。

A.15
B.20
C.30
D.45


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2.單項(xiàng)選擇題銀行應(yīng)根據(jù)存款人(),結(jié)合正常經(jīng)營(yíng)需求,分別核定存款人單位銀行結(jié)算賬戶網(wǎng)銀限額。

A.正確
B.交易規(guī)模
C.注冊(cè)資金大小
D.歷史交易數(shù)據(jù)

4.單項(xiàng)選擇題()是案防工作監(jiān)督的第一責(zé)任人。

A.董事長(zhǎng)
B.監(jiān)事長(zhǎng)
C.理事長(zhǎng)
D.風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人

5.單項(xiàng)選擇題各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事會(huì)應(yīng)當(dāng)下設(shè)()或承擔(dān)合規(guī)管理職責(zé)的專門委員會(huì)。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
B.案件防控委員會(huì)
C.合規(guī)委員會(huì)
D.審批委員會(huì)

最新試題

資金結(jié)算存有不良記錄或未嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律的情形包括但不限于以下內(nèi)容:()

題型:多項(xiàng)選擇題

開立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶時(shí),至少采取下列哪2種方式對(duì)存款銀行開戶意愿的真實(shí)性進(jìn)行核實(shí):()

題型:多項(xiàng)選擇題

關(guān)于單位存款人申請(qǐng)將其銀行結(jié)算賬戶由存折戶變更為支票戶,以下說法正確的是:()

題型:多項(xiàng)選擇題

各單位保密管理工作發(fā)生下列哪些情況之一者,要追究有關(guān)人員的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任()

題型:多項(xiàng)選擇題

《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定,()可以申請(qǐng)開立基本存款賬戶。

題型:多項(xiàng)選擇題

《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定,有以下情形的,存款人可以申請(qǐng)開立臨時(shí)存款賬戶()

題型:多項(xiàng)選擇題

關(guān)于代理業(yè)務(wù)客戶身份識(shí)別,下列說法正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

銀行可通過Ⅱ類戶為存款人提供()等服務(wù)。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于密碼的說法正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

通過柜面受理銀行賬戶開戶申請(qǐng)的,銀行可為開戶申請(qǐng)人()。

題型:多項(xiàng)選擇題