單項(xiàng)選擇題銀行應(yīng)根據(jù)存款人(),結(jié)合正常經(jīng)營(yíng)需求,分別核定存款人單位銀行結(jié)算賬戶網(wǎng)銀限額。

A.正確
B.交易規(guī)模
C.注冊(cè)資金大小
D.歷史交易數(shù)據(jù)


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2.單項(xiàng)選擇題()是案防工作監(jiān)督的第一責(zé)任人。

A.董事長(zhǎng)
B.監(jiān)事長(zhǎng)
C.理事長(zhǎng)
D.風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人

3.單項(xiàng)選擇題各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事會(huì)應(yīng)當(dāng)下設(shè)()或承擔(dān)合規(guī)管理職責(zé)的專門(mén)委員會(huì)。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
B.案件防控委員會(huì)
C.合規(guī)委員會(huì)
D.審批委員會(huì)

4.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將()列為案件風(fēng)險(xiǎn)防范第一責(zé)任人。

A.監(jiān)事長(zhǎng)
B.董事長(zhǎng)
C.風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人
D.案防負(fù)責(zé)人

最新試題

通過(guò)柜面受理銀行賬戶開(kāi)戶申請(qǐng)的,銀行可為開(kāi)戶申請(qǐng)人()。

題型:多項(xiàng)選擇題

資金結(jié)算存有不良記錄或未嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律的情形包括但不限于以下內(nèi)容:()

題型:多項(xiàng)選擇題

《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定,()可以申請(qǐng)開(kāi)立基本存款賬戶。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于密碼的說(shuō)法正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

關(guān)于代理業(yè)務(wù)客戶身份識(shí)別,下列說(shuō)法正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

銀行可通過(guò)Ⅱ類戶為存款人提供()等服務(wù)。

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶存在()情況之一的,農(nóng)村信用社不得為其出具資信證明書(shū)。

題型:多項(xiàng)選擇題

總行投資理財(cái)部為理財(cái)業(yè)務(wù)歸口管理和組織協(xié)調(diào)部門(mén),主要負(fù)責(zé)()

題型:多項(xiàng)選擇題

嚴(yán)禁用戶利用電子郵件系統(tǒng)從事下列活動(dòng):()

題型:多項(xiàng)選擇題

了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶的資金或者財(cái)產(chǎn)屬于信托財(cái)產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)識(shí)別信托關(guān)系當(dāng)事人的身份,登記信托委托人、受益人的()。

題型:多項(xiàng)選擇題