A.年度開始的第一天
B.年度終了后的第一天
C.當年
D.次年
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A.D類科目賬
B.A類內(nèi)部賬戶
C.B類內(nèi)部賬戶
D.保證金賬戶
A.當日
B.次日
C.兩日
D.立即
A.分行運營管理部
B.分行零售風(fēng)險管理部
C.分行運營管理部和支行行長雙線
D.分行運營管理部和分行零售風(fēng)險管理部雙線
A.50%
B.60%
C.70%
D.80%
A.總行運營管理部和一級分行
B.二級分行
C.網(wǎng)點
D.柜員保險柜
A.運營人員
B.理財經(jīng)理助理
C.渠道經(jīng)理
D.有資質(zhì)的銷售人員
A.分行零售管理部
B.分行運營管理部
C.私鉆客群事業(yè)部
D.分行零售風(fēng)險管理部
A.一份詢證函只能詢證一個客戶的存款、貸款和往來款等事項
B.郵寄送達和回函郵寄寄出時的詢證函信封封皮，需與該詢證函業(yè)務(wù)憑證資料一同保管
C.嚴禁對同一單位的驗（增）資業(yè)務(wù)重復(fù)詢證
D.經(jīng)辦柜員核驗后，需致電被詢證單位負責人，確認被詢證事項是否屬實
A.總行運營管理部
B.分行運營管理部
C.總行集中作業(yè)中心
D.分行集中作業(yè)中心
A.是指平安銀行依照有關(guān)法律或行政法規(guī)的規(guī)定以及有權(quán)機關(guān)查詢的要求，將單位或個人存款的金額、幣種以及其他相關(guān)資料告知有權(quán)機關(guān)的行為。
B.是指平安銀行依照法律的規(guī)定以及有權(quán)機關(guān)凍結(jié)的要求，在一定時期內(nèi)禁止單位或個人提取其存款賬戶內(nèi)的全部或部分存款的行為。
C.是指平安銀行依照法律的規(guī)定以及有權(quán)機關(guān)扣劃的要求，將單位或個人存款賬戶內(nèi)的全部或部分存款資金劃撥到指定賬戶上的行為。
最新試題
遠程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
客戶申請保管箱服務(wù)時，各機構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。