A.有介質(zhì)賬戶須讀卡進(jìn)入交易
B.磁條卡須射頻
C.沒有介質(zhì)賬戶可手工輸入賬號(hào)
D.IC卡需刷磁
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.保守型
B.穩(wěn)健型
C.平衡型
D.成長型
E.進(jìn)取型
F.激進(jìn)型
A.受理付款人委托發(fā)起的貸記支付業(yè)務(wù)
B.接收和處理金融市場(chǎng)清算結(jié)算機(jī)構(gòu)發(fā)起的即時(shí)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
C.受理付款人委托發(fā)起的貸記查詢業(yè)務(wù)
D.中國人民銀行規(guī)定的其他業(yè)務(wù)
A.姓名
B.公民身份號(hào)碼
C.照片
D.簽發(fā)機(jī)關(guān)
A.境內(nèi)同業(yè)存放賬戶開戶(活/定期賬戶)均無需總行金融同業(yè)部、總行運(yùn)管部審批
B.境內(nèi)同業(yè)存放賬戶開戶(活期賬戶)需總行金融同業(yè)部、總行運(yùn)管部審批
C.無客戶經(jīng)理管戶的存款人,不得受理同業(yè)存放賬戶開戶
D.同業(yè)存放賬戶開戶時(shí)由客戶經(jīng)理提供《平安銀行單位客戶賬戶業(yè)務(wù)盡職調(diào)查表》、上門核驗(yàn)照片等盡職調(diào)查資料
E.電話查證、雙異地、嚴(yán)重違法失信企業(yè)等要求開立審核要求與對(duì)公賬戶完全一致,沒有特殊,沒有例外
A.開立境內(nèi)銀行同業(yè)存放賬戶(含結(jié)算、定期),通過大額支付系統(tǒng)查詢報(bào)文向存款人一級(jí)法人核實(shí)和上門核實(shí)存款人開戶意愿,兩者均需執(zhí)行
B.有平安銀行同業(yè)活期結(jié)算賬戶的同業(yè)定期賬戶開戶可免電話查證
C.投融資性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶,原則上只能由一級(jí)法人申請(qǐng)開立,一級(jí)分行不能申請(qǐng)開立
D.開立專用存款賬戶的,需提供與平安銀行簽訂的資金存放協(xié)議
最新試題
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
存在代理關(guān)系時(shí),應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
實(shí)際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件