多項(xiàng)選擇題批量開卡業(yè)務(wù)分為:()

A、批量開立I類個(gè)人銀行賬戶
B、批量開立Ⅱ類個(gè)人銀行賬戶
C、批量開立Ⅲ類個(gè)人銀行賬戶
D、批量開立需激活個(gè)人銀行賬戶
E、批量開立無需激活個(gè)人銀行賬戶


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1.多項(xiàng)選擇題境外機(jī)構(gòu)實(shí)體及其實(shí)際控制人、被授權(quán)董事、賬戶有權(quán)簽字人在平安銀行任意一項(xiàng)負(fù)面名單客戶的,包括:(),評(píng)定為高風(fēng)險(xiǎn)客戶。

A.“禁止準(zhǔn)入類”運(yùn)營(yíng)關(guān)注名單
B.“有條件準(zhǔn)入類”運(yùn)營(yíng)關(guān)注名單
C.反恐融資黑名單
D.反洗錢黑名單

3.多項(xiàng)選擇題保證金存入分為()三種。

A.初始保證金
B.新開單追加保證金
C.原單號(hào)追加保證金
D.重開單保證金

4.多項(xiàng)選擇題除柜面渠道外,客戶通過哪些方式將資金劃轉(zhuǎn)到開立保證金專戶的網(wǎng)點(diǎn)()

A.銀企直聯(lián)
B.行內(nèi)資金劃轉(zhuǎn)
C.大小額支付
D.網(wǎng)銀系統(tǒng)資金劃轉(zhuǎn)

5.多項(xiàng)選擇題個(gè)人理財(cái)變更理財(cái)賬戶交易中需要變更的新卡卡號(hào)()

A.有介質(zhì)賬戶須讀卡進(jìn)入交易
B.磁條卡須射頻
C.沒有介質(zhì)賬戶可手工輸入賬號(hào)
D.IC卡需刷磁

最新試題

交易幣種為外幣時(shí),按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。

題型:判斷題

遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)

題型:判斷題

銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行,客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)

題型:判斷題

客戶為外國(guó)政要的,各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途

題型:判斷題

設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法

題型:判斷題

運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)

題型:判斷題

個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件

題型:判斷題

洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型:判斷題

單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件

題型:判斷題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。

題型:判斷題