A.銀企直聯(lián)
B.行內(nèi)資金劃轉(zhuǎn)
C.大小額支付
D.網(wǎng)銀系統(tǒng)資金劃轉(zhuǎn)
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A.有介質(zhì)賬戶須讀卡進入交易
B.磁條卡須射頻
C.沒有介質(zhì)賬戶可手工輸入賬號
D.IC卡需刷磁
A.保守型
B.穩(wěn)健型
C.平衡型
D.成長型
E.進取型
F.激進型
A.受理付款人委托發(fā)起的貸記支付業(yè)務(wù)
B.接收和處理金融市場清算結(jié)算機構(gòu)發(fā)起的即時轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
C.受理付款人委托發(fā)起的貸記查詢業(yè)務(wù)
D.中國人民銀行規(guī)定的其他業(yè)務(wù)
A.姓名
B.公民身份號碼
C.照片
D.簽發(fā)機關(guān)
A.境內(nèi)同業(yè)存放賬戶開戶（活/定期賬戶）均無需總行金融同業(yè)部、總行運管部審批
B.境內(nèi)同業(yè)存放賬戶開戶（活期賬戶）需總行金融同業(yè)部、總行運管部審批
C.無客戶經(jīng)理管戶的存款人，不得受理同業(yè)存放賬戶開戶
D.同業(yè)存放賬戶開戶時由客戶經(jīng)理提供《平安銀行單位客戶賬戶業(yè)務(wù)盡職調(diào)查表》、上門核驗照片等盡職調(diào)查資料
E.電話查證、雙異地、嚴重違法失信企業(yè)等要求開立審核要求與對公賬戶完全一致，沒有特殊，沒有例外
最新試題
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進行客戶身份識別
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務(wù)的責任。
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)