A.真實(shí)性
B.完整性
C.及時性
D.風(fēng)險導(dǎo)向
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A.超期
B.遠(yuǎn)期
C.作廢
D.無效
A.有價單證
B.重要空白憑證
C.貴金屬
D.代保管有價值品
A.完整性
B.連續(xù)性
C.真實(shí)性
D.合規(guī)性
A.中文大寫金額數(shù)字到“元”為止的，在“元”之后，必須寫“整”（或“正”）字
B.在“角”之后可以不寫“整”（或“正”）字
C.大寫金額數(shù)字有“分”的，“分”后面不寫“整”（或“正”）字
D.阿拉伯小寫金額數(shù)字中間連續(xù)有幾個“0”時，中文大寫金額中間可以只寫一個“零”字
A.提示收票已簽收
B.背書已簽收
C.質(zhì)押解除已簽收
D.以上都錯誤
A.代理未成年人開戶預(yù)留本人電話
B.代理老人開戶預(yù)留本人電話
C.單位批量開戶預(yù)留財務(wù)人員電話
D.代理成年人開戶預(yù)留本人電話
A.更新客戶以及關(guān)聯(lián)人員身份信息
B.對客戶開展持續(xù)的交易監(jiān)控
C.根據(jù)客戶身份、所使用服務(wù)和產(chǎn)品以及其他風(fēng)險要素的變化及時調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險等級，確?？蛻粜畔⒓捌湎村X風(fēng)險評級準(zhǔn)確、完整
D.定期核查客戶是否納入“嚴(yán)重違法失信信息名單”和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑名單
A.同級管理部門
B.運(yùn)營中心
C.金庫
D.營業(yè)機(jī)構(gòu)
A.賬款
B.賬實(shí)
C.賬表
D.賬賬
A.支付指令實(shí)時傳輸
B.匯劃資金實(shí)時到賬
C.匯差當(dāng)日自動清算
D.七日內(nèi)到賬
最新試題
營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)每日定時查詢待處理業(yè)務(wù)匯總信息，發(fā)現(xiàn)有待處理業(yè)務(wù)的，及時處理。行所簽退前，須打印待處理業(yè)務(wù)匯總信息憑證。
各級行應(yīng)定期開展運(yùn)營風(fēng)險分析，全面了解和掌握運(yùn)營風(fēng)險狀況，分析查找原因，提出風(fēng)險防控措施和管理建議。
運(yùn)營監(jiān)督檢查工作檔案按年度整理，納入運(yùn)營檔案保管。
匯票上未記載付款日期的，為見票即付。
為防范“飛單”事件出現(xiàn)，商業(yè)銀行應(yīng)對銷售人員及其代銷產(chǎn)品范圍進(jìn)行明確授權(quán)，并在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公示。
日均存款一萬元以上的單位結(jié)算賬戶，應(yīng)全部開通支付密碼；未開通的，應(yīng)經(jīng)過有權(quán)人審批。
支票的出票人不得簽發(fā)與其預(yù)留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。
電子商業(yè)承兌匯票兌由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、財務(wù)公司承兌。
單位銀行結(jié)算賬戶的存款人可在銀行開立多個基本存款賬戶。
運(yùn)營監(jiān)督檢查堅(jiān)持風(fēng)險導(dǎo)向、獨(dú)立運(yùn)行、集中監(jiān)控和注重實(shí)效的原則。