A.儲(chǔ)蓄賬戶(hù)不得辦理非同名轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
B.個(gè)人定期儲(chǔ)蓄賬戶(hù)的款項(xiàng)可從同名賬戶(hù)轉(zhuǎn)存或交存現(xiàn)金。
C.儲(chǔ)蓄賬戶(hù)也受賬戶(hù)數(shù)量限制
D.個(gè)人定期儲(chǔ)蓄賬戶(hù)存入時(shí)應(yīng)約定存期和到期支取方式。
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A.申請(qǐng)人需年滿(mǎn)16周歲，出具符合個(gè)人存款賬戶(hù)要求的實(shí)名有效證件。
B.外國(guó)公民的護(hù)照需由其本人到公證機(jī)關(guān)辦理公證，辦理開(kāi)戶(hù)室需出示護(hù)照、公證書(shū)原件和復(fù)印件。
C.外國(guó)人開(kāi)立個(gè)人支票戶(hù)需持有半年以上外國(guó)人居留證和護(hù)照。
D.個(gè)人支票結(jié)算賬戶(hù)起存金額為人民幣5萬(wàn)元（含）。
A.我*行個(gè)人支票的結(jié)算貨幣，目前僅限于人民幣。
B.簽發(fā)用于支取現(xiàn)金的個(gè)人支票，收款人必須為個(gè)人。
C.無(wú)論是否在同一票據(jù)交換區(qū)域內(nèi)的個(gè)人支付結(jié)算款項(xiàng)，均可以使用個(gè)人支票辦理支付結(jié)算
D.個(gè)人支票結(jié)算賬戶(hù)的其他規(guī)定如印鑒建立等參照我*行人民幣單位銀行存款賬戶(hù)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定辦理。
A.對(duì)于柜面代理開(kāi)立的個(gè)人活期存折，開(kāi)戶(hù)行應(yīng)于開(kāi)戶(hù)后當(dāng)天完成與被代理人的電話(huà)核實(shí)。
B.網(wǎng)點(diǎn)要將代理開(kāi)折核實(shí)電話(huà)、核實(shí)結(jié)果、核實(shí)日期、核實(shí)經(jīng)辦人等內(nèi)容在開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)中備注核實(shí)情況。
C.網(wǎng)點(diǎn)須保存與被代理人電話(huà)核實(shí)的電話(huà)錄音記錄不少于1年。
D.16周歲以下代理開(kāi)立的存折也須進(jìn)行電話(huà)核實(shí)。
A.個(gè)人在我*行柜面開(kāi)立的‖（二）、Ⅲ（三）類(lèi)戶(hù)，無(wú)需綁定Ⅰ（一）類(lèi)戶(hù)進(jìn)行身份驗(yàn)證。
B.‖、Ⅲ類(lèi)（二類(lèi)、三類(lèi)）戶(hù)可以綁定本人本*行的Ⅰ類(lèi)戶(hù)或信用卡賬戶(hù)進(jìn)行身份驗(yàn)證。
C.‖、Ⅲ類(lèi)（二類(lèi)、三類(lèi)）戶(hù)可以綁定非銀行支付機(jī)構(gòu)開(kāi)立的支付賬戶(hù)進(jìn)行身份驗(yàn)證。
D.‖、Ⅲ類(lèi)（二類(lèi)、三類(lèi)）戶(hù)可以綁定本人他行的Ⅰ（一）類(lèi)戶(hù)或信用卡賬戶(hù)進(jìn)行身份驗(yàn)證。
A.被代理人是代理人單位的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
B.代理人稱(chēng)是被代理人的朋友
C.代理人與被代理人是同事
D.代理老年人開(kāi)戶(hù)
最新試題
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶(hù)身份識(shí)別措施。
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶(hù)、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶(hù)及其交易目的和交易性質(zhì)，無(wú)須了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人
如客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。
我*行可信賴(lài)銷(xiāo)售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶(hù)身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶(hù)身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門(mén)等條線(xiàn)的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，在本條線(xiàn)業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶(hù)身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
洗錢(qián)或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
個(gè)人客戶(hù)的身份證件或身份證明文件，指政府部門(mén)頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線(xiàn)的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶(hù)銷(xiāo)售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類(lèi)、信用卡類(lèi)、增值服務(wù)類(lèi)和轉(zhuǎn)賬匯款類(lèi)等業(yè)務(wù)，但無(wú)法辦理投資理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)