A.身份的真實(shí)性、有效性、完整性有疑點(diǎn)的
B.行為異常的
C.涉嫌犯罪
D.與犯罪嫌疑人同名的
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A.客戶(hù)拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.有明顯理由懷疑客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系的目的與洗錢(qián)和恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)相關(guān)的
C.對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無(wú)法完整獲得匯款人姓名或者名稱(chēng)、賬號(hào)和住所的
D.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶(hù)身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的
A.與來(lái)自反洗錢(qián)、反恐融資監(jiān)管薄弱國(guó)家或地區(qū)及洗錢(qián)行為高危地區(qū)的客戶(hù)業(yè)務(wù)往來(lái)較多的客戶(hù)
B.接受過(guò)人民銀行等執(zhí)法部門(mén)反洗錢(qián)行政調(diào)查并存在洗錢(qián)或恐怖融資嫌疑的客戶(hù)
C.其法人、負(fù)責(zé)人或?qū)嶋H控制人為外國(guó)政要或其親屬、關(guān)系密切人的客戶(hù)
D.被各機(jī)構(gòu)向當(dāng)?shù)厝?/p>
A.反洗錢(qián)管理機(jī)制體制的不健全
B.從業(yè)人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)不高
C.資金運(yùn)營(yíng)來(lái)源不清晰
D.客戶(hù)接納政策不合規(guī)
A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照
B.稅務(wù)登記證件或相關(guān)納稅證明
C.法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證件
D.財(cái)務(wù)狀況或業(yè)務(wù)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)期限等
最新試題
從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶(hù)職業(yè)一般為無(wú)業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂(lè)場(chǎng)所。
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶(hù)分為上游賬戶(hù)、過(guò)渡賬戶(hù)和下游賬戶(hù)三類(lèi)。
如果懷疑客戶(hù)涉嫌洗錢(qián)或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開(kāi)展客戶(hù)盡職調(diào)查的？
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶(hù)行為識(shí)別點(diǎn)（）？
中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？
套現(xiàn)洗錢(qián)在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶(hù)受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？
涉嫌匯兌型地下錢(qián)莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?