A.銀行業(yè)金融機構(gòu)的大額交易報告要素與證券期貨業(yè)金融機構(gòu)的相同
B.各類金融機構(gòu)的大額交易報告要素均相同
C.保險業(yè)金融機構(gòu)的大額交易報告要素與證券期貨業(yè)金融機構(gòu)的相同
D.銀行業(yè)金融機構(gòu)的大額交易報告要素與保險業(yè)金融機構(gòu)的相同

A.我國反洗錢法律規(guī)定的可疑交易均有明確的異常特征描述
B.金融機構(gòu)報告可疑交易時主要依靠計算機系統(tǒng)監(jiān)測，較少需要主觀判斷
C.我國反洗錢規(guī)章所規(guī)定的可疑交易報告標(biāo)準(zhǔn)均需金融機構(gòu)進行主觀判斷
D.我國反洗錢規(guī)章所規(guī)定的可疑交易報告標(biāo)準(zhǔn)中有部分完全依賴于金融機構(gòu)的主觀判斷分析

A.可疑交易
B.有合理理由認為交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關(guān)的
C.大額交易
D.懷疑客戶屬于美國制裁名單

A.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
B.交易一方為慈善團體的
C.金融機構(gòu)同業(yè)拆借
D.商業(yè)銀行發(fā)起利息支付

A.客戶身份信息
B.客戶身份資料
C.反映金融機構(gòu)開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
D.客戶賬戶記錄

A.小張在中行的卡收到匯款40萬元，匯出匯款15萬元
B.小張在中行的卡收到匯款40萬元，在工行的卡收到匯款15萬元
C.小張在中行的卡收到匯款40萬元，在工行的卡匯出匯款15萬元
D.小張在中行的A卡收到匯款40萬元，B卡收到匯款10萬元

A.中石油公司向其北京分公司賬戶轉(zhuǎn)賬一筆，金額10萬美元
B.中國人民銀行向中國紅十字會賬戶轉(zhuǎn)入捐款一筆金額100萬元，向宋慶齡基金會賬戶轉(zhuǎn)入捐款一筆金額100萬元
C．5月6日，中石油向中國紅十字會賬戶轉(zhuǎn)入捐款一筆金額180萬元，中石化向中國紅十字會賬戶轉(zhuǎn)入捐款一筆金額150萬元
D.個體工商戶張某向中石油賬戶轉(zhuǎn)入貨款一筆，金額50萬

A．當(dāng)日累計4000美元的現(xiàn)金支取
B．單筆9000美元的現(xiàn)金匯款
C．當(dāng)日累計300萬元人民幣單位銀行賬戶之間的轉(zhuǎn)賬
D．單筆40萬元人民幣個人賬戶與單位賬戶之間的轉(zhuǎn)賬

A.大額交易和可疑交易的報告時限并不完全不同。
B.大額交易和可疑交易的報告時限相同。
C.大額交易和可疑交易的報送路徑并不完全一致。
D.大額交易和可疑交易的報送路徑完全相同。

A.工商銀行總行
B.工商銀行北京分行金融街支行
C.工商銀行上海分行陸家嘴支行
D.工商銀行上海分行