判斷題按照《金融機構反洗錢規(guī)定》的規(guī)定,金融機構及其分支機構應當依法建立健全反洗錢內部控制制度。
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中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心,依法履行的職責不包括()。
題型:單項選擇題
根據(jù)《反洗錢法》,金融機構未按照規(guī)定履行反洗錢義務,致使洗錢后果發(fā)生的,最高可被處以()罰款。
題型:單項選擇題
各部門和分支機構開展反洗錢培訓應覆蓋到單位全體員工。針對全體員工的反洗錢培訓,每年至少()次;針對新員工的培訓,應在其入職后()個月內至少進行1次。當?shù)乇O(jiān)管部門有更高培訓頻率要求的,應遵守其規(guī)定。
題型:單項選擇題
現(xiàn)場檢查時,人民銀行檢查人員不得少于()人。
題型:單項選擇題
自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、()、聯(lián)系方式,身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。()
題型:單項選擇題
下面關于自然人基本信息登記內容表述錯誤的是()。
題型:單項選擇題
《金融機構反洗錢規(guī)定》的施行時間是()。
題型:單項選擇題
反洗錢工作小組成員發(fā)生變更時,分支機構應在()個工作日內向當?shù)胤聪村X監(jiān)管部門、公司合規(guī)部及財富管理委員會重新報備。如當?shù)乇O(jiān)管機構對備案時間有特殊要求,以當?shù)乇O(jiān)管機構要求為準。
題型:單項選擇題
公司按照()、客戶行為、資金劃轉、交易特征等多個維度建立可疑交易監(jiān)測模型,模型設置采取系統(tǒng)監(jiān)測和人工監(jiān)測相結合的模式。
題型:單項選擇題
以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內容()。
題型:單項選擇題