中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。

盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。

中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。

廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構的基本要求。

司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。

從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。

應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。

國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。

現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。

行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。