對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構(gòu)。

對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內(nèi)及時作出處理決定。

從歷史的角度來看，金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其（）的形成。

打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。

金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管。

履行反洗錢義務的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構(gòu)里。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。