對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。

主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。

從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。

現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。

金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。

金融領域的反洗錢立足于（）。

中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。