應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

現場檢查時，可根據實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。

司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。

在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。

現場檢查后，對未涉及的具體事項、證據不足、評價依據或標準不明確的事項不作（）。

檢查組應按現場檢查（）確定的時間離開被查單位。

從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。

行政型金融情報機構大多數設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。